Pegas Capital: «депозиты» под 12% годовых, остановка выплат и уголовное дело
Новосибирская «Пегас Кэпитал» принимала деньги по договорам депозита и займа без лицензии ЦБ, летом 2022 года перестала платить, а в ноябре возбуждено уголовное дело.
Итог проверки
Обман
Признаки обмана подтверждены официальными источниками: регулятор, следствие, суд.
56 материалов · страница 4
КПК «Югра»: кооператив с членством в СРО, 120 млн рублей пайщиков и дело о пирамиде
Сургутский КПК «Югра» обещал пайщикам от 10 до 20% годовых. Прокуратура ХМАО утвердила обвинение его руководителю: по версии следствия, это была финансовая пирамида.
Trust Invest Capital (ГК «ТИК»): кооперативы из Дагестана, блокировки и уголовные дела
ГК «ТИК» обещала «венчурный» доход под 0,7–0,9% в день. ЦБ увидел признаки пирамиды ещё в 2021 году, а в июне 2022-го Генпрокуратура сообщила об уголовных делах.
«Депозиткапитал»: кредиты «для компании», обещанные платежи и аресты в Волгограде
Волгоградцев уговаривали брать кредиты и отдавать деньги микрокредитной компании, которая обещала гасить их сама. МВД насчитало более 600 обратившихся, организаторы под арестом.
River Coins Limited: «курсы маркетинга» с выплатами по спирали и расследование АФМ
River Coins Limited уверяла, что продаёт лишь курсы по маркетингу своей сети. Финмониторинг Казахстана в 2021 году увидел в ней пирамиду, а Банк России внёс её сайт в свой список.
QBF: лицензия ЦБ, офис в «Москва-Сити» и дело о мошенничестве на миллиарды рублей
Инвесткомпания QBF работала с лицензиями Банка России, но в 2021 году лишилась их, а следствие МВД считает, что под её вывеской действовала пирамида. Разбираем, что известно.
Crowd1: пакеты до 2 499 евро и уголовные дела сразу в двух странах
Сетевой проект Crowd1 есть в списке Банка России с признаками пирамиды. В конце ноября 2021 года против его распространителей начали дела в Казахстане и Азербайджане.
World Business Consulting: 5 млрд тенге, сеть «дочерних» проектов и расследование в Алматы
Агентство по финмониторингу Казахстана расследует дело World Business Consulting, а Банк России внёс её и два связанных проекта в свой список с признаками финансовой пирамиды.
Symbios Finance Club: «80% годовых», автомобили за полцены и остановленные выплаты
Екатеринбургский «финансовый клуб» Symbios обещал доходность от 80% годовых. В августе 2021 года ЦБ внёс его в список с признаками пирамиды, выплаты прекратились, в полицию пошли заявления.
FrendeX: «30–70% за неделю», верификация вместо выплат и закрытие после записи ЦБ
Казанский проект FrendeX обещал заработок на торговом роботе, в июле попал в список Банка России, а в августе объявил, что уходит из страны. В полицию пошли заявления вкладчиков.
LTD Lion: «до 48% в месяц» на криптовалюте, переводы на чужие карты и закрытый сайт
Сайт ltdlion.com появился в сентябре 2020 года, а уже в феврале 2021-го проект перестал отвечать вкладчикам. Банк России заявил, что установил у LTD Lion признаки финансовой пирамиды.
Mirror Trading International: «торговый бот» на 10% в месяц, обыски и ликвидация
Южноафриканский клуб MTI собирал биткоины под доход от «бота». Регулятор FSCA не нашёл ни торговли, ни заявленных активов, открыл уголовное дело, а в конце 2020-го суд начал ликвидацию.
