Тема
Криптопроекты, «майнинг», обменники и токены с признаками обмана.
22 материала
Платформа Arbitroom обещала доход от «самообучающегося» торгового бота, а Банк России внёс её в список с признаками пирамиды через два дня после регистрации. В 2026 году дело дошло до суда.
В ноябре 2025 года прокуратура Новосибирской области направила в суд дело организаторов кооператива «МАО»: по версии следствия, криптовалюты не было, а проценты платили из новых взносов.
В мае 2025 года SEC подала иск к Unicoin и трём её руководителям: по версии регулятора, «обеспеченные недвижимостью» токены продавали на ложных обещаниях более чем 5 тыс. инвесторам.
Криптобиржу Cryptex в 2024 году почти одновременно взяли в оборот Минфин США и Следственный комитет, а в декабре её адрес cryptex.to появился в списке ЦБ с признаками пирамиды.
Сайт tonstake.cc выдавал себя за площадку для стейкинга криптовалюты, связанной с Telegram, и обещал до 10% в день. В августе 2024 года ЦБ внёс его в список с признаками пирамиды.
Основатель криптообменника Bitzlato Анатолий Легкодымов признал в США вину в незаконном переводе денег. По данным Минюста, через сервис прошли сотни миллионов долларов, связанных с Hydra.
Основатель криптобиржи FTX признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. Присяжным в Нью-Йорке понадобилось около четырёх часов, приговор назначен на март 2024 года.
Токен SafeMoon обещал защиту от «рагпула» благодаря запертому пулу ликвидности. В ноябре 2023 года прокуроры и SEC заявили, что руководители выводили оттуда деньги на личные нужды.
Площадка JPEX рекламировалась в метро и на автобусах Гонконга. В сентябре 2023 года регулятор назвал её нелицензированной, вывод денег стал почти невозможным, а полиция начала аресты.
Криптоплатформа Celsius обещала до 18% годовых и называла себя самым безопасным местом для криптовалюты. Через год после банкротства её основателя арестовали в Нью-Йорке.
Создателю стейблкоина TerraUSD и токена LUNA До Квону в 2023 году предъявили обвинения в США, а в Черногории его задержали с поддельными, по версии властей, документами.
Trader Income обещал доход от торговли криптовалютой «от 0% до 3% в сутки» и ссылался на московское ООО. В июле ЦБ увидел признаки пирамиды, к зиме появились жалобы на вывод.
