SafeMoon: «заблокированная» ликвидность, спорткары и обвинения в США

SafeMoon — криптовалютный токен, выпущенный в марте 2021 года американской компанией SafeMoon LLC. Его продвигали как защищённый от «рагпула» — ситуации, когда создатели забирают ликвидность и исчезают. 1 ноября 2023 года прокуратура Восточного округа Нью-Йорка обнародовала обвинительное заключение против трёх руководителей проекта, а SEC подала против компании и её команды гражданский иск о мошенничестве.

Как был устроен токен

По описанию прокуратуры, с каждой операции с SafeMoon автоматически удерживался «налог» 10%. Половина уходила всем держателям пропорционально их запасам — так у них «сама собой» росла сумма токенов. Вторая половина направлялась в пулы ликвидности, которые, как обещали создатели, были «заблокированы»: якобы никто, включая разработчиков, не мог вывести из них деньги.

Ажиотаж был огромным. По данным SEC, с 12 марта по 20 апреля 2021 года цена токена выросла более чем на 55 000%, а пиковая рыночная капитализация достигла 5,7 млрд долларов. Прокуратура говорит о более чем миллионе держателей и капитализации свыше 8 млрд долларов. Reuters в своём материале тоже называет токен оценивавшимся когда-то более чем в 8 млрд.

Что вменяют руководителям

Обвинения предъявлены основателю Кайлу Надю, гендиректору Брейдену Джону Карони и бывшему техническому директору Томасу Смиту: сговор с целью мошенничества с ценными бумагами, электронного мошенничества и отмывания денег. По версии обвинения, у них сохранялся доступ к «запертым» пулам, и они выводили оттуда токены на миллионы долларов, а также тайно торговали SafeMoon, хотя публично это отрицали. Чтобы скрыть движение средств, использовались многочисленные кошельки, сложные цепочки транзакций и биржевые счета, открытые под псевдонимами.

На эти деньги, утверждает прокуратура, покупались спорткары и недвижимость в Нью-Гэмпшире, Юте и Флориде. В одном из эпизодов около 2900 BNB стоимостью примерно 860 тысяч долларов ушли на заказной Porsche 911. Карони задержали в Прово (Юта), Смита — в Бетлехеме (Нью-Гэмпшир), Надь на момент объявления обвинений оставался на свободе.

SEC добавляет, что руководители вывели из проекта криптоактивы на сумму более 200 млн долларов. 20 апреля 2021 года, когда, по данным SEC, стало известно о состоянии пула ликвидности, цена токена упала почти вдвое. После объявления обвинений, по данным Reuters, капитализация SafeMoon сократилась до примерно 50 млн долларов — то есть потеряла больше половины стоимости.

Что из этого следует

• Обвинения судом не рассмотрены, обвиняемые считаются невиновными до приговора.
• Слова «ликвидность заблокирована» нужно проверять технически — по смарт-контракту и адресам, а не по заявлениям команды.
• Токены, где доход держателей зависит от постоянного притока новых покупателей, особенно уязвимы: как только приток прекращается, падает и цена.

Источники

• U.S. Attorney's Office EDNY: Founders and Executives of Digital-Asset Company Charged in Multi-Million Dollar International Fraud Scheme, 01.11.2023
• SEC: SEC Charges Crypto Company SafeMoon and its Executive Team for Fraud and Unregistered Offering of Crypto Securities, 01.11.2023
• Reuters: SafeMoon executives charged in US with fraud related to crypto token, 01.11.2023