Arbitroom — онлайн-платформа «арбитража криптовалют», которая с конца 2022 года принимала от вкладчиков стейблкоин USDT и обещала доход от работы «самообучающегося» торгового бота. Юрлицо проекта, ООО «Арбитрум», зарегистрировали в Зеленограде 28 ноября 2022 года, а уже 30 ноября Банк России внёс компанию в свой список с признаками финансовой пирамиды. В 2024 году полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве, и в феврале 2026 года Зеленоградский районный суд Москвы начал рассматривать его в отношении пятерых обвиняемых — промоутеров и «спикеров» проекта.

Бот, который «зарабатывает независимо от рынка»

Копия главной страницы arbitroom.io в веб-архиве за декабрь 2022 года показывает типичный набор обещаний. Платформа будто бы отслеживает около 30 бирж, ловит разницу курсов и за секунды совершает межбиржевые и внутрибиржевые сделки через фирменного бота, а «самообучающийся искусственный интеллект» с каждым днём работает всё лучше. Там же — «гарантированная прибыль», «отсутствие рисков, связанных с просадкой вашего портфеля» и фраза о доходе «от 50% ежемесячно». Пополнять кабинет предлагали переводом USDT в сети TRC20, минимум — 100 USDT.

Зеркало arbittroom.io в январе 2023 года уточняло правила: регистрация только по партнёрской ссылке, деньги вносятся в «пул ликвидности», а за удержание вклада каждую неделю начисляется бонус 0,5%. Зеленоградский Инфопортал (Netall.ru), изучивший материалы дела, пишет, что инвесторам гарантировали пассивный доход 20–25% в месяц. На закрытой презентации для партнёров в декабре 2022 года, по данным издания, рассказывали о возможности «получать доход от дохода приглашённых партнёров» — то есть заработок прямо привязывали к привлечению новых участников.

Что записал Банк России

Запись «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРБИТРУМ" (Arbitroom)» в списке Банка России — Карточка в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на сайте Банка России, внесена 30 ноября 2022.

Запись № 17006 в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности появилась 30 ноября 2022 года. В ней указаны ООО «Арбитрум» (Arbitroom) с ИНН 7735197437 и признак «финансовой пирамиды». Перечень ресурсов в карточке длинный: arbitroom.io и arbittroom.io, адреса в зонах .online, .tech, .pro, .ae, .ai, .net, .club, .ink, .global, Telegram-каналы и боты поддержки, группы во «ВКонтакте». В тот же список попал и домен clusters.global.

Сама по себе запись ЦБ — это оценка регулятора, а не судебное решение: Банк России фиксирует признаки нелегальной деятельности, а квалифицировать их могут только следствие и суд. Но для человека, который собирается вложить деньги, это сигнал остановиться. Здесь он прозвучал почти одновременно с запуском проекта.

Уголовное дело и суд

По данным Инфопортала, дело о хищении денег, внесённых через личный кабинет «Арбитрума» под предлогом вложений в криптовалюту, полиция Зеленограда возбудила в 2024 году. Со временем потерпевшими признали 71 человека; суммы, согласно судебным материалам, колебались от десятков тысяч до нескольких миллионов рублей, максимальное вложение — 13,5 млн рублей. Учредитель и гендиректор компании, а также её технический директор, по данным издания, находятся за границей, объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

Первым задержали внештатного консультанта проекта: он признал вину, заключил сделку со следствием и в августе 2025 года получил 8 лет колонии общего режима. С января по апрель 2025 года были задержаны ещё пятеро. Среди них, как пишет Инфопортал, — Дмитрий Мазанов, значившийся руководителем пресс-службы «Арбитрума», бывший участник «Дома-2», ранее осуждённый за пирамиду «Витязи», отколовшуюся от «МММ-2011». В 2024 году «Т—Ж» в подкасте «Схема» описывал его как человека, который после освобождения активно продвигает компанию с признаками пирамиды по оценке ЦБ. Остальные обвиняемые, по данным издания, выступали «спикерами» и рассказывали в интернете о доходности платформы. Вину они не признают; до приговора все пятеро считаются невиновными.

Что писали вкладчики и разоблачители

Блог «Вкладер» в ноябре 2023 года называл Arbitroom пирамидой, которая к тому моменту уже перестала нормально платить: по его словам, вкладчикам возвращали лишь ничтожную часть депозитов, а команда готовила новый «продукт» Clusters. Это мнение блогеров, а не установленный факт, но домен clusters.global действительно указан в карточке ЦБ рядом с адресами Arbitroom. В выпуске «Схемы» журналисты «Т—Ж» также поговорили с человеком, пострадавшим, по их словам, в последнем проекте Мазанова.

Как отличить «арбитраж» от пирамиды

Настоящий арбитраж приносит доли процента на сделку, а окна возможностей закрываются за секунды. Стабильные десятки процентов в месяц из такой стратегии не получаются.
Слова «гарантированная прибыль» и «без рисков» рядом с криптовалютой — прямой признак обмана.
Регистрация «только по приглашению» и бонус за приведённых друзей означают, что деньги идут от новых участников.
Десяток зеркал в разных доменных зонах — подготовка к блокировкам, а не забота о клиентах.
Компания, зарегистрированная за несколько дней до старта продаж, не может иметь «двух лет опыта в индустрии», о которых писал сайт.

Источники

Итог проверки — оценка редакции по открытым данным на дату публикации, а не решение суда и не инвестиционная рекомендация. Представители упомянутых компаний могут прислать документы: мы их изучим и при необходимости обновим текст.

Arbitroom: «арбитраж криптовалют» под 50% в месяц, запись ЦБ и суд в Зеленограде