Метка
12 материалов
Платформа Arbitroom обещала доход от «самообучающегося» торгового бота, а Банк России внёс её в список с признаками пирамиды через два дня после регистрации. В 2026 году дело дошло до суда.
В ноябре 2025 года прокуратура Новосибирской области направила в суд дело организаторов кооператива «МАО»: по версии следствия, криптовалюты не было, а проценты платили из новых взносов.
S-Group обещала 3–30% в месяц от торговли на форекс и других «направлений». В 2024 году суд в Алматы рассмотрел дело её помощников, а МВД задержало организаторов региональных сетей.
ООО «Баварсис» продавало «криптобоксы» с обещанием роста вложений на 15% в месяц. В феврале 2024 года ЦБ внёс компанию в свой список, в октябре полиция пришла в её офис.
Сайт slovopacana.pro использовал кадры и цитаты из популярного сериала, чтобы продавать токены с ростом «до 25% в день». 12 января 2024 года Банк России внёс проект в список.
Создателю стейблкоина TerraUSD и токена LUNA До Квону в 2023 году предъявили обвинения в США, а в Черногории его задержали с поддельными, по версии властей, документами.
Новосибирская «Пегас Кэпитал» принимала деньги по договорам депозита и займа без лицензии ЦБ, летом 2022 года перестала платить, а в ноябре возбуждено уголовное дело.
Capital Whale продавал участникам собственные «отраслевые» токены и строил сеть по принципу MLM. Летом 2022 года ЦБ увидел признаки пирамиды, а сайты проекта начали блокировать.
ToZems обещал до 1% в день на «экосистеме» крипто-заработка и ссылался на интервью основателя Bloomberg, которое оказалось выдумкой. В феврале 2022 года ЦБ внёс проект в свой список.
Massmining обещал 0,1% в день от вложений в майнинг криптовалюты и строил партнёрскую сеть в трёх регионах. В августе 2021 года Банк России увидел в проекте признаки пирамиды.
Сайт ltdlion.com появился в сентябре 2020 года, а уже в феврале 2021-го проект перестал отвечать вкладчикам. Банк России заявил, что установил у LTD Lion признаки финансовой пирамиды.
В августе 2020 года в США предъявили обвинения основателям AirBit Club — «клуба» с доходом от майнинга. В России проект раньше заметили ЦБ, прокуратура и полиция Екатеринбурга.
