Bavarsis (ООО «Баварсис», основной сайт bavarsis.com) привлекал деньги под разговоры о криптовалюте и сетевом маркетинге: клиентам предлагали купить так называемые «криптобоксы» и обещали, что вложения будут расти на 15% каждый месяц. 15 февраля 2024 года Банк России внёс компанию в список организаций с выявленными признаками финансовой пирамиды. Летом офис в Тюмени закрылся, а 21 октября полиция при поддержке Росгвардии провела там обыск и возбудила уголовное дело о мошенничестве.

Как продавали «криптобоксы»

Подробно схему описал тюменский портал 72.ru, который поговорил с вкладчиками в конце сентября. Сотрудники представляли Bavarsis как международную и перспективную компанию, рекламу размещали в соцсетях и на сайтах с вакансиями. Офис находился на улице 50 лет Октября, 118. Клиентам гарантировали ежемесячный прирост вложенных денег на 15%. Люди вносили от 50 тысяч рублей до нескольких миллионов.

Даже без сложных расчётов видно, насколько это много: 15% в месяц с реинвестированием означают, что сумма за год вырастает примерно в 5,3 раза (наш расчёт: 1,15 в двенадцатой степени). Такую доходность с гарантией не предлагают ни банки, ни лицензированные брокеры.

По версии МВД, менеджеры компании предпочитали работать с пожилыми людьми: рассказывали о «программах» с разными процентными ставками и обещали крупную прибыль. Сначала выплаты шли, но, как считает полиция, деньги на них брали из взносов новых клиентов. Потом платежи прекратились.

Что записал в карточку Банк России

Регулятор внёс ООО «Баварсис» (ИНН 9701286530) в список с признаками финансовой пирамиды почти за полгода до закрытия тюменского офиса. Запись ЦБ сама по себе не означает, что вина кого-то доказана: это вывод регулятора о том, как устроен бизнес, и основание для проверок. Но карточка хорошо показывает масштаб проекта.

В ней перечислены адреса в Москве, Челябинске, Томске, Тюмени и Сызрани, а также больше двадцати сайтов: кроме bavarsis.com, это bavarsis.net, bavarsis.org, bavarsis-russia.ru, bavarsis-exchange.com, bavarsis.io, bavarsis.pro и другие «зеркала». Отдельно указаны Telegram-каналы, чат-бот и группы во «ВКонтакте». Столько резервных доменов обычно заводят, когда основной адрес рискуют заблокировать.

Запись «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАВАРСИС" (BAVARSIS)» в списке Банка России — Карточка в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на сайте Банка России, внесена 15 февраля 2024.

Закрытый офис, обыск и уголовное дело

По словам вкладчиков, с которыми говорили журналисты 72.ru, 20 августа 2024 года офис закрылся, страницы в соцсетях удалили, исчезли и группы в мессенджерах. Люди начали требовать свои деньги и собирались идти в полицию. Одна из собеседниц издания рассказала, что потеряла 250 тысяч рублей, и заметила, что среди пострадавших много пенсионеров.

21 октября МВД сообщило, что полицейские Тюменской области при поддержке Росгвардии пресекли работу фирмы, действовавшей по принципу финансовой пирамиды. Следователь возбудил дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). При обыске изъяли финансовые документы и электронные носители, допросили четырёх сотрудников. Пострадавших, по мнению полиции, может быть намного больше: компания работала с жителями Тюмени, области, ХМАО и ЯНАО. «Коммерсантъ» уточнил, что заявление в полицию подала жительница Югры, которая вложила в компанию 250 тысяч рублей.

МВД Медиа: В Тюменской области полиция пресекла деятельность фирмы, работавшей по принципу финансовой пирамиды. Скриншот страницы mvdmedia.ru, 21 октября 2024.

Дело находится на стадии следствия, обвинения конкретным людям публично не предъявлены. По данным 72.ru, организаторов проекта ищут.

Если вы вкладывали деньги в Bavarsis

Главное, что можно сделать сейчас, это подать заявление в полицию и приложить всё, что сохранилось: договоры, чеки, выписки о переводах, переписку с менеджерами, скриншоты личного кабинета. МВД опубликовало для пострадавших телефоны тюменской полиции: 8 (3452) 291-600, 270-042 и 291-541. Без статуса потерпевшего по уголовному делу вернуть деньги через суд почти невозможно.

Будьте осторожны с теми, кто после краха проекта предлагает «помочь вернуть вложения» за предоплату или зовёт в «новую версию» того же продукта. Проверить компанию до перевода денег можно по списку нелегалов и реестрам лицензий на сайте Банка России.

Источники

Итог проверки — оценка редакции по открытым данным на дату публикации, а не решение суда и не инвестиционная рекомендация. Представители упомянутых компаний могут прислать документы: мы их изучим и при необходимости обновим текст.

Bavarsis: «криптобоксы» под 15% в месяц, закрытый офис в Тюмени и уголовное дело

Как продавали «криптобоксы»

Что записал в карточку Банк России

Закрытый офис, обыск и уголовное дело

Если вы вкладывали деньги в Bavarsis

Источники

Опыт читателей

Сталкивались с Bavarsis?