Метка
15 материалов
«Известия» подсчитали, что сеть «Меркурий» — Cash Flow Fund, «ПотокCash», Lakshmi — могла вывести из России не меньше 20 млрд рублей. Банк России отметил её признаки пирамиды ещё в 2021 году.
S-Group обещала 3–30% в месяц от торговли на форекс и других «направлений». В 2024 году суд в Алматы рассмотрел дело её помощников, а МВД задержало организаторов региональных сетей.
Компания с офисом в башне «Империя» принимала деньги граждан по договорам займа и носила имя, похожее на «Сбер». ЦБ видел признаки пирамиды с 2021 года, дело возбудили в ноябре 2024-го.
ООО «Баварсис» продавало «криптобоксы» с обещанием роста вложений на 15% в месяц. В феврале 2024 года ЦБ внёс компанию в свой список, в октябре полиция пришла в её офис.
Сайт tonstake.cc выдавал себя за площадку для стейкинга криптовалюты, связанной с Telegram, и обещал до 10% в день. В августе 2024 года ЦБ внёс его в список с признаками пирамиды.
Красноярский «Легион» шесть лет собирал деньги под рассказы об экспорте в Китай. ЦБ внёс компанию в список ещё в 2021 году, а весной 2024-го выплаты прекратились и полиция возбудила дело.
Браузерная игра Marsopolis продавала виртуальные фермы, которые якобы приносят рубли. В феврале 2024 года Банк России внёс её в список, а «Т—Ж» проверил, сколько на ней можно заработать.
Сайт slovopacana.pro использовал кадры и цитаты из популярного сериала, чтобы продавать токены с ростом «до 25% в день». 12 января 2024 года Банк России внёс проект в список.
Новосибирская «Пегас Кэпитал» принимала деньги по договорам депозита и займа без лицензии ЦБ, летом 2022 года перестала платить, а в ноябре возбуждено уголовное дело.
Trader Income обещал доход от торговли криптовалютой «от 0% до 3% в сутки» и ссылался на московское ООО. В июле ЦБ увидел признаки пирамиды, к зиме появились жалобы на вывод.
Telegram-проект Space Money обещал 2% в день на «криптоарбитраже» и рекламировался у блогеров-миллионников. Через несколько дней после роликов ЦБ внёс его в свой список.
Сургутский КПК «Югра» обещал пайщикам от 10 до 20% годовых. Прокуратура ХМАО утвердила обвинение его руководителю: по версии следствия, это была финансовая пирамида.
