TON Stake: «стейкинг» Toncoin под 4–10% в сутки попал в список Банка России

TON Stake (tonstake.cc, зеркала tonstake.co и stakeforton.com) предлагал «стейкинг» Toncoin, криптовалюты, которую многие связывают с Telegram, и обещал от 4 до 10% прибыли в сутки. 16 августа 2024 года Банк России внёс проект в список организаций с выявленными признаками финансовой пирамиды. За две с половиной недели до этого «Т—Ж» разобрал сайт в рубрике «Плохотрон» и поставил ему 4,25 балла из 5: по словам авторов, это самая высокая оценка в рубрике.

Что обещал сайт

По описанию «Т—Ж», оформление копировало стиль Telegram: синяя гамма, знакомые треугольные значки. Стартовый тариф давал 4% в сутки при вложении от 10 TON (около 6350 рублей по курсу на момент публикации), самый дорогой обещал 10% в сутки и требовал около 1,5 млн рублей. Прибыль якобы начислялась каждый час.

Для сравнения журнал приводит доходность настоящего стейкинга TON: порядка 3% годовых. Даже стартовые 4% в день без реинвестирования дают больше 1400% за год. Такие цифры невозможно объяснить работой блокчейна: платить их можно только из денег следующих участников.

«Аудит» без компании

Чтобы внушить доверие, создатели показывали отчёт якобы аудиторской фирмы с графиками и терминами из криптоиндустрии. «Т—Ж» оценил этот документ как подделку, рассчитанную на новичков. На самом сайте, по данным журнала, нет контактов и сведений о юрлице, договоры никто не подписывает, а переводы в криптовалюте анонимны: если площадка исчезнет, предъявить претензии будет некому.

Ещё один характерный признак — реферальная программа. За пополнения приглашённых пользователей проект начислял 10%. Журнал подсчитал, что честный стейкинг приносит такую сумму примерно за три года.

Оценка Банка России

Карточка регулятора лаконична: проект «TONSTAKE.CC», три домена и Telegram-аккаунт tonstake_app, признак — финансовая пирамида. Это не уголовное дело и не приговор, а вывод ЦБ о признаках нелегальной деятельности. Такие сайты регулятор обычно передаёт для блокировки, после чего организаторы переезжают на новые адреса, поэтому список зеркал в карточке со временем может расти.

TON Stake в этом списке не одинок. В тот же день, 16 августа, регулятор внёс туда проект TON Elixir (ton-elixir.pro), а в конце мая — Telegram-каналы и бот «Farming Protocol TON». Популярность Telegram и его криптовалюты делает такие названия удобной приманкой: человек видит знакомый бренд и не проверяет, кто на самом деле стоит за сайтом.

Уголовных дел по TON Stake в открытых источниках на момент публикации нет, данных о числе пострадавших тоже. Поэтому мы оцениваем проект как ненадёжный, а не как доказанный обман.

Как отличить настоящий стейкинг

• Реальная доходность стейкинга измеряется процентами в год, а не в день.
• У легальной площадки есть юрлицо, пользовательское соглашение и понятная ответственность. Анонимный сайт с «аудитом» в PDF такой площадкой не является.
• Бонусы за приглашённых друзей, которые больше дохода от самой «инвестиции», говорят о том, что выплаты зависят от притока новых денег.
• Toncoin можно хранить в собственном кошельке. Переводить монеты на чужой адрес ради «стейкинга» значит отдавать их без гарантий.

Если вы уже переводили монеты на TON Stake, сохраните хеши транзакций, адреса кошельков и скриншоты личного кабинета и обратитесь в полицию. Блокчейн TON публичный, и по этим данным можно проследить, куда ушли средства. А вот «юристов» и «хакеров», которые обещают вернуть криптовалюту за предоплату, лучше игнорировать: это частое продолжение той же схемы.

Источники

• Т—Ж — «TON Stake: мошенники обещают 10% в день на криптовалюте „Телеграма“», 29.07.2024
• Банк России — карточка TONSTAKE.CC в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, 16.08.2024
• Банк России — карточка TON ELIXIR, 16.08.2024
• Банк России — карточка Telegram-каналов «Farming Protocol TON», 31.05.2024