ТФА «Легион»: «экспорт куриных лапок в Китай» под 72% годовых и дело о мошенничестве

ООО «Торгово-финансовый альянс „Легион“» из Красноярска (сайты tfalegion.ru и tfalegion.com) с 2018 года принимало деньги граждан и объясняло доход экспортом в Китай подсолнечного масла, куриных лапок и питьевой воды. Вкладчикам обещали 6% в месяц, то есть 72% годовых. Банк России внёс компанию в список с признаками финансовой пирамиды ещё 21 сентября 2021 года. В конце апреля 2024 года выплаты прекратились, а в мае полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Как выглядело предложение

По словам вкладчиков, с которыми говорил красноярский «7 канал», с ними заключали официальные договоры, а деньги принимали на разные счета через разных людей. Многих это не насторожило. НГС24 приводит условия договоров, которые пользователи выкладывали на «Пикабу»: те самые 6% в месяц. Компания рассказывала, что торгует с Китаем с 2010 года, хотя само юрлицо, по данным издания, зарегистрировано в 2018-м, а его годовая выручка ни разу не превышала 4,7 млн рублей.

Сравнение простое: 72% годовых без риска в 2018–2024 годах не платил ни один банк, а реальный экспорт продуктов с такой маржой и с гарантией для внешних инвесторов выглядит неправдоподобно. Критические посты о «Легионе», как отмечает НГС24, появлялись в соцсетях примерно за два года до краха.

Предупреждение регулятора за три года до краха

Карточка Банка России содержит ИНН 2466193471, адрес офиса на улице Караульной, 88, и сайт tfalegion.ru. Внесение в список не означает, что суд признал кого-то виновным: регулятор фиксирует признаки пирамиды и передаёт информацию правоохранителям. Но в случае «Легиона» между предупреждением ЦБ и остановкой выплат прошло больше двух с половиной лет, и всё это время компания продолжала работать.

Что произошло весной 2024 года

По данным «7 канала», все выплаты прекратились 27 апреля 2024 года, руководство перестало выходить на связь. Пострадавшие нашлись по всей стране, больше всего в Сибири и на юге. Вложения, по их словам, составляли от 700 тысяч до 6 млн рублей на человека, в Telegram-группу пострадавших вступили около 150 человек. Офис на Караульной закрылся, и журналисты сняли, как с него убирали вывески.

29 мая полиция сообщила о предварительном ущербе. По данным НГС24 и «7 канала», возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ. С заявлениями обратились около 60 человек, потерпевшими пока признаны семеро, их ущерб оценён в 11 млн рублей. Полиция считает, что выплаты старым участникам шли из денег новых. В офисе провели обыск, дело возбуждено в отношении двух руководителей организации, их местонахождение неизвестно. Обвинение никому не предъявлено, виновность может установить только суд.

Если вы вкладывали в «Легион»

• Подайте заявление в полицию, даже если уже писали жалобу в Telegram-чате. Потерпевшими признают только тех, кто обратился официально.
• Приложите договор, расписки, банковские выписки и номера карт, на которые переводили деньги: по ним следствие может искать конечных получателей.
• Не платите тем, кто обещает вернуть деньги «через знакомых в органах» или «через Китай»: после краха пирамид таких предложений обычно становится больше.

Источники

• Банк России — карточка ООО ТФА «Легион» в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, 21.09.2021
• 7 канал (Красноярск) — «В Красноярске рухнула еще одна финансовая пирамида: обманутые вкладчики есть по всей стране», 22.05.2024
• 7 канал (Красноярск) — «Полицейские оценили предварительный ущерб от финансовой пирамиды „Легион“», 29.05.2024
• НГС24 — «Десятки красноярцев потеряли 11 млн на финансовой пирамиде», 29.05.2024