«Дело и Деньги»: кировский кооператив закрыл все офисы в один день
В августе 2026 года офисы КПК «Дело и Деньги» в Кирове закрылись одновременно. Возбуждено дело о мошенничестве, МВД допускает ущерб больше миллиарда рублей.
Метка
уголовное дело
21 материал
11.08.2026ОбманЗаймы и кредиты· КПК «ДонВклад», «Добробуд», «Донской кредит» и другие (Ростовская область)
«ДонВклад», «Добробуд», «Донской кредит»: дело шести КПК на 818 млн рублей
Полиция Ростовской области расследует дело шести кредитных кооперативов: 820 потерпевших, 818 млн рублей ущерба, 11 фигурантов. Часть названий есть в списке ЦБ.
«СоцКомВклад»: 14 офисов в Воронеже, два предупреждения ЦБ и дело на 300 млн рублей
Воронежский кооператив «СоцКомВклад» принимал вклады «до 11% годовых» ещё два года после записи в списке ЦБ. В январе 2026 года дело трёх обвиняемых ушло в суд.
Кооператив «МАО»: своя «криптовалюта», 75 пайщиков и дело на 81 млн рублей
В ноябре 2025 года прокуратура Новосибирской области направила в суд дело организаторов кооператива «МАО»: по версии следствия, криптовалюты не было, а проценты платили из новых взносов.
«Город Легенд»: карта скидок, обещания дохода и уголовное дело в Казани
Бонусный сервис «Город Легенд» в 2024 году попал в список Банка России с признаками пирамиды, а в сентябре 2025 года прокуратура Татарстана добилась возбуждения уголовного дела.
«Юнион Финанс»: 12 лет «реального сектора», 1,5 тыс. пайщиков и 5 млрд рублей
В феврале 2025 года прокуратура Петербурга утвердила обвинение учредителям «Юнион Финанс»: по версии следствия, кооператив был пирамидой и причинил ущерб более 5 млрд рублей.
«ВебИнвест» и КПК «ИнетИнвест»: восемь офисов, 380 млн рублей и дело в суде
Прокуратура Петербурга направила в суд дело кооператива «ИнетИнвест»: по версии следствия, он работал как пирамида и собрал у более чем 400 человек свыше 380 млн рублей.
Cryptex: санкции США, 148 обысков по делу СК и запись в списке Банка России
Криптобиржу Cryptex в 2024 году почти одновременно взяли в оборот Минфин США и Следственный комитет, а в декабре её адрес cryptex.to появился в списке ЦБ с признаками пирамиды.
S-Group (Sincere Systems Group): «форекс с ИИ», до 30% в месяц и задержания в Уфе
S-Group обещала 3–30% в месяц от торговли на форекс и других «направлений». В 2024 году суд в Алматы рассмотрел дело её помощников, а МВД задержало организаторов региональных сетей.
«Сбер Холдинг»: займы под 7,5–13% в «Москва-Сити», офшорный партнёр и уголовное дело
Компания с офисом в башне «Империя» принимала деньги граждан по договорам займа и носила имя, похожее на «Сбер». ЦБ видел признаки пирамиды с 2021 года, дело возбудили в ноябре 2024-го.
Bavarsis: «криптобоксы» под 15% в месяц, закрытый офис в Тюмени и уголовное дело
ООО «Баварсис» продавало «криптобоксы» с обещанием роста вложений на 15% в месяц. В феврале 2024 года ЦБ внёс компанию в свой список, в октябре полиция пришла в её офис.
ТФА «Легион»: «экспорт куриных лапок в Китай» под 72% годовых и дело о мошенничестве
Красноярский «Легион» шесть лет собирал деньги под рассказы об экспорте в Китай. ЦБ внёс компанию в список ещё в 2021 году, а весной 2024-го выплаты прекратились и полиция возбудила дело.
