S-Group, она же Sincere Systems Group LTD (сайты s-group.io, sincere.systems и десятки других адресов), несколько лет собирала деньги через семинары и вебинары: участникам рассказывали об успешной торговле на рынке форекс, искусственном интеллекте и других «проектах» и обещали от 3 до 30% в месяц. Банк России увидел у проекта признаки финансовой пирамиды ещё в августе 2021 года. 24 декабря 2024 года МВД сообщило о задержании организаторов региональных сетей компании и оценило ущерб более чем в 100 млн долларов.

Схема глазами следствия

По данным МВД, которые приводит «Интерфакс», фирма появилась в 2020 году, её создали граждане Украины и России, а представительства открылись в нескольких регионах. Тем, кто соглашался вложиться, предлагали переводить деньги через сервис покупки криптовалюты. Дальше средства, по версии полиции, уходили на кошельки организаторов, а вкладчик получал цифровые активы компании, не имеющие реальной ценности.

В личном кабинете при этом рос искусственно завышенный баланс, будто бы от удачной торговли. Когда люди пытались вывести деньги, им отказывали под предлогом блокировки счёта или «аудита». «Коммерсантъ» добавляет детали: кроме форекса, клиентам предлагали вложиться в выращивание медицинского каннабиса и в собственный токен, а в отчётах показывали прирост по 1,5–2% в день.

Регуляторы предупреждали заранее

Банк России, 2021 год

В список компаний с признаками нелегальной деятельности Банк России внёс проект 31 августа 2021 года. Карточка одна из самых длинных: в ней названия Sincere Systems, Sincere Systems LTD, Sincere Systems Group и S-Group, адрес в Уфе на улице Новомостовой и множество сайтов, от s-group.io и sincere.systems до s-forex.io, s-ipo.io, s-pharmaceutical.io и s-group.ai. Там же указаны мобильное приложение в Google Play, Telegram-каналы и десятки групп во «ВКонтакте».

Запись ЦБ означает, что регулятор увидел признаки пирамиды, а не то, что суд признал кого-то виновным. Но уже по набору доменов видно, что проект постоянно менял витрины: «фарма», IPO, форекс, ИИ.

Запись «Sincere Systems, Sincere Systems LTD, Sincere Systems Group, S-Group» в списке Банка России — Карточка в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на сайте Банка России, внесена 31 августа 2021.

Казахстан, 2024 год: суд над помощниками

В 2024 году история S-Group дошла до судов. В марте Informburo.kz сообщил, что в Алматы судят трёх человек, которых обвинили в распространении ложной информации об инвестициях через WhatsApp и Telegram. Главные организаторы, по данным издания, уехали из Казахстана. Суд санкционировал их арест заочно, прокуратура Алматы предупредила жителей не иметь дел с компанией, а финансовый регулятор подтвердил, что доход участников формировался за счёт привлечения новых людей.

Декабрь 2024: обыски и аресты в России

24 декабря официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полиция при поддержке ФСБ провела больше 30 обысков в Башкирии, Татарстане, Крыму, Севастополе и Подмосковье. Изъяли средства связи, компьютеры, рекламные материалы, документы и деньги. Возбуждены дела по части 4 статьи 159 УК РФ, двоих предполагаемых организаторов взяли под стражу. По версии следствия, часть денег ушла на криптобиржи, в том числе на биржу с украинским адресом.

МВД Медиа: Ирина Волк о задержании организаторов региональных сетей компании «Sincere Systems Group LTD». Скриншот страницы mvdmedia.ru, 24 декабря 2024.

«Коммерсантъ» назвал задержанных в Уфе: это руководитель российского подразделения Олег Халиков и его сообщники Руслан Титов и Алексей Ионов. Дело, по данным газеты, возбудили 19 декабря, а годовой оборот башкирского филиала доходил до 10 млн долларов. Организаторами всей сети издание называет граждан Украины Вадима Машурова и Романа Фелика. Все они пока только подозреваемые: приговоров по российскому делу нет.

Что делать бывшим участникам

Если вы вкладывали деньги в S-Group или её «дочерние» проекты, имеет смысл обратиться в полицию по месту жительства и попросить приобщить заявление к делу, которое расследует МВД. Пригодятся выписки о переводах, адреса криптокошельков, скриншоты личного кабинета и записи вебинаров. Предложения «разморозить» счёт за дополнительный платёж или перейти в новый проект тех же людей стоит считать продолжением той же схемы.

Источники

Итог проверки — оценка редакции по открытым данным на дату публикации, а не решение суда и не инвестиционная рекомендация. Представители упомянутых компаний могут прислать документы: мы их изучим и при необходимости обновим текст.

S-Group (Sincere Systems Group): «форекс с ИИ», до 30% в месяц и задержания в Уфе