Pegas Capital: «депозиты» под 12% годовых, остановка выплат и уголовное дело
Новосибирская «Пегас Кэпитал» принимала деньги по договорам депозита и займа без лицензии ЦБ, летом 2022 года перестала платить, а в ноябре возбуждено уголовное дело.
Метка
уголовное дело
21 материал · страница 2
Trust Invest Capital (ГК «ТИК»): кооперативы из Дагестана, блокировки и уголовные дела
ГК «ТИК» обещала «венчурный» доход под 0,7–0,9% в день. ЦБ увидел признаки пирамиды ещё в 2021 году, а в июне 2022-го Генпрокуратура сообщила об уголовных делах.
River Coins Limited: «курсы маркетинга» с выплатами по спирали и расследование АФМ
River Coins Limited уверяла, что продаёт лишь курсы по маркетингу своей сети. Финмониторинг Казахстана в 2021 году увидел в ней пирамиду, а Банк России внёс её сайт в свой список.
QBF: лицензия ЦБ, офис в «Москва-Сити» и дело о мошенничестве на миллиарды рублей
Инвесткомпания QBF работала с лицензиями Банка России, но в 2021 году лишилась их, а следствие МВД считает, что под её вывеской действовала пирамида. Разбираем, что известно.
Crowd1: пакеты до 2 499 евро и уголовные дела сразу в двух странах
Сетевой проект Crowd1 есть в списке Банка России с признаками пирамиды. В конце ноября 2021 года против его распространителей начали дела в Казахстане и Азербайджане.
World Business Consulting: 5 млрд тенге, сеть «дочерних» проектов и расследование в Алматы
Агентство по финмониторингу Казахстана расследует дело World Business Consulting, а Банк России внёс её и два связанных проекта в свой список с признаками финансовой пирамиды.
AirBit Club: обвинения в США и российский след «майнингового клуба»
В августе 2020 года в США предъявили обвинения основателям AirBit Club — «клуба» с доходом от майнинга. В России проект раньше заметили ЦБ, прокуратура и полиция Екатеринбурга.
Gafarov & Partners: «инвестфонд» из Набережных Челнов, дело о мошенничестве и розыск
Фонд «Гафаров и партнёры» принимал деньги под обещание инвестиционного дохода. В 2020 году прокуратура Татарстана добилась уголовного дела, а суд заочно арестовал обвиняемых.
Delston Capital Group: офшорные «бинарные опционы», три офиса в Самаре и дело о пирамиде
Delston Capital Group обещала доход от операций на биржевых и внебиржевых рынках. В июле 2020 года прокуратура Самары направила в суд дело трёх участников группы, которую считает пирамидой.
