Delston Capital Group: офшорные «бинарные опционы», три офиса в Самаре и дело о пирамиде

Delston Capital Group, Inc — офшорная компания, которая в 2015–2016 годах принимала деньги жителей Самарской области и Башкирии якобы для высокодоходных операций на биржевых и внебиржевых торговых площадках. Сайт компании — delston-capital.com. 20 июля 2020 года прокуратура Самары сообщила, что утвердила обвинительное заключение по делу трёх местных жителей: следствие считает, что компания работала по принципу финансовой пирамиды, и обвиняет их в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере.

Как компания себя подавала

Сохранившиеся в веб-архиве страницы delston-capital.com за 2014–2015 годы рисуют типичную картину. Англоязычный сайт называл Delston Capital Group «быстрорастущей компанией», которая инвестирует в бинарные опционы и «структурированные продукты», и уверял, что риск таких вложений сопоставим с риском банковского вклада. Посетителю предлагали три шага — зарегистрироваться, инвестировать и стать партнёром, а в качестве бонуса обещали помочь бесплатно открыть счёт в швейцарском банке без личного присутствия. С ноября 2014 года компания анонсировала регулярные презентации с демонстрацией торгового терминала.

Сочетание «доходности опционов» с «надёжностью депозита» само по себе должно настораживать. Бинарный опцион — по сути ставка на то, куда двинется цена за короткий срок, и стабильного дохода он не гарантирует. А партнёрская программа, в которой участника зовут не только вкладывать, но и «строить свой бизнес», — характерная черта схем, живущих за счёт притока новых денег.

Что установило следствие

По данным прокуратуры, в 2014 году неустановленный следствием учредитель компании, зарегистрированной в Доминиканской Республике, создал преступную группу и вовлёк в неё трёх жителей Самарской области. Организация принимала деньги граждан «якобы для проведения высокодоходных операций на биржевой и внебиржевой торговых системах», но фактически, по версии следствия, выплачивала первым вкладчикам проценты за счёт поступлений от новых.

Чтобы выглядеть солидно, представители компании открыли в Самаре три офиса, набрали персонал и размещали информацию о фирме в интернете. С октября 2015 по ноябрь 2016 года, считают следователи, участники группы похитили более 11 млн рублей у 17 жителей Самарской области и Башкирии. Собранные деньги, по данным прокуратуры, отвозили в Москву и распределяли между участниками группы.

Уголовное дело в отношении троих обвиняемых направлено в Ленинский районный суд Самары. Дело организатора и других участников выделено в отдельное производство, расследование по нему продолжается. «Коммерсантъ» пересказал сообщение надзорного ведомства на следующий день, отметив, что трое обвиняемых предстанут перед судом по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Масштаб и статус дела

По меркам громких пирамид история Delston Capital Group небольшая: 17 потерпевших и чуть более 11 млн рублей ущерба. Но она хорошо показывает, как работает «региональная» модель офшорного брокера. Юридическое лицо зарегистрировано далеко за пределами России, а с клиентами общаются местные сотрудники в арендованных офисах. Когда выплаты прекращаются, спросить по закону можно только с тех, кого удаётся найти, а настоящий организатор, как и в этом деле, остаётся неустановленным.

Подчеркнём: на момент публикации приговора нет, и вина обвиняемых судом не установлена. Всё, что известно о схеме, — это версия следствия и прокуратуры.

Как проверить подобную компанию

• Посмотреть, где зарегистрирована фирма и есть ли у неё лицензия Банка России. Офшорная регистрация и отсутствие российской лицензии означают, что защиты по российским правилам у клиента не будет.
• Не верить обещаниям «риска как у вклада» для бинарных опционов и других спекулятивных инструментов — так не бывает.
• Насторожиться, если наряду с инвестициями предлагают «партнёрство» и вознаграждение за приглашённых.
• Если деньги уже переданы, сохранить договоры, квитанции и переписку и обратиться в полицию: в этом деле потерпевшими признаны именно те, кто подал заявления.

Источники

• Прокуратура г. Самары: В г. Самаре перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в создании финансовой пирамиды, 20 июля 2020
• «Коммерсантъ»: Жителей Самарской области будут судить за участие в финансовой пирамиде, похитившей 11 млн рублей, 21 июля 2020