Gafarov & Partners: «инвестфонд» из Набережных Челнов, дело о мошенничестве и розыск

Gafarov and Partners LTD, в русскоязычных сообщениях — «Гафаров и партнёры», называл себя инвестиционным фондом и работал из Набережных Челнов под брендом предпринимателя Эрика Гафарова. Сайт проекта — gafarov-partners.com. В мае 2020 года по требованию прокуратуры Татарстана против четырёх организаторов фонда возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, а в июле суд заочно арестовал двух обвиняемых, которые, по данным надзорного ведомства, находятся за границей.

С чего началась проверка

Первые сигналы появились в соцсетях: вкладчики писали, что пытались забрать свои деньги из фонда, но получили отказ. 8 мая 2020 года прокуратура Набережных Челнов, действуя по поручению республиканской прокуратуры, объявила о проверке «Гафарова и партнёров» и пригласила на приём всех, кто считает себя пострадавшим. Дежурный помощник прокурора принимал людей 12 мая.

Результаты ведомство опубликовало 20 мая. По данным прокуратуры, с октября 2019 по май 2020 года Гафаров и другие лица «под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности» завладели деньгами шести человек — в сумме более 5 млн рублей. Проверяющие усмотрели в этом признаки мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и по их требованию следователи возбудили дело против четырёх организаторов фонда. «Коммерсантъ» в тот же день пересказал сообщение прокуратуры и уточнил имя основателя — Эрик Гафаров.

Основатель-банкрот

В той же проверке всплыла деталь, которая многое говорит о проекте. Решением Арбитражного суда Татарстана от 22 марта 2019 года Гафаров был признан банкротом, и в отношении него ввели конкурсное производство. То есть фонд собирал деньги в то время, когда его основатель формально уже был несостоятельным должником. Прокуратура сообщила, что он скрывал сведения о своих доходах от арбитражного управляющего, и направила материалы следователям для решения вопроса о преследовании по ч. 1 ст. 195 УК РФ — за неправомерные действия при банкротстве.

На чём именно фонд обещал зарабатывать, в официальных сообщениях не раскрывается: там говорится только об «инвестиционной деятельности». «БИЗНЕС Online» в октябрьском обзоре финансовых пирамид Татарстана описал фонд как проект, который привлекал деньги вкладчиков якобы для заработка на спортивных ставках. По данным издания, в 2020 году в республике возбудили 16 уголовных дел о финансовых пирамидах, и дело «Гафарова и партнёров» — одно из них.

Розыск, заочный арест и ущерб

За лето дело заметно выросло. 28 июля 2020 года прокуратура Набережных Челнов сообщила, что расследование ведёт следственная часть городского УМВД, потерпевшими признаны уже более 50 человек, а ущерб превысил 20 млн рублей. Квалификация к этому времени звучала так: мошенничество, совершённое организованной группой.

В тот же день Набережночелнинский городской суд заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум обвиняемым — 24 и 32 лет. С мая они находились в федеральном розыске, статус обвиняемых получили 27 июля и тогда же были объявлены в международный розыск. Срок ареста начнут считать с момента экстрадиции или задержания в России. Прокуратура добавила, что правоохранители ищут и арестовывают имущество организаторов, в том числе за пределами республики.

Защита попыталась обжаловать заочный арест Гафарова, но, как сообщил Chelny-biz.ru со ссылкой на Верховный суд Татарстана, в начале августа жалоба адвоката осталась без удовлетворения. Издание отмечало, что сам Гафаров в это время публиковал в соцсетях снимки из Дубая.

Что важно понимать

Приговора по делу на момент публикации нет, поэтому о вине конкретных людей можно говорить только словами следствия: организаторы фонда обвиняются в мошенничестве. При этом несколько фактов, подтверждённых официально, полезны как ориентиры для тех, кому предлагают похожие «фонды»:

• основатель проекта на момент сбора денег проходил процедуру банкротства — такие сведения есть в открытой картотеке арбитражных дел и проверяются за несколько минут;
• первые жалобы касались не убытков от «неудачных инвестиций», а отказа вернуть вложенное — это типичный момент, когда подобная схема перестаёт справляться с выплатами;
• число потерпевших за два месяца выросло с шести до пятидесяти с лишним: многие вкладчики не спешат в полицию, пока надеются получить деньги обратно;
• пострадавшим прокуратура предлагала обращаться в УМВД по Набережным Челнам или в городскую прокуратуру — только официальное заявление позволяет войти в число потерпевших и претендовать на возмещение из арестованного имущества.

Источники

• Прокуратура РТ: Прокуратура Набережных Челнов ищет пострадавших от действий фонда «Гафаров и партнеры», 8 мая 2020
• Прокуратура РТ: по требованию прокуратуры в отношении организаторов инвестиционного фонда возбуждено уголовное дело, 20 мая 2020
• «Коммерсантъ»: В Татарстане против фонда Gafarov and Partners LTD возбудили уголовное дело, 20 мая 2020
• Прокуратура РТ: принимаются меры к установлению всех потерпевших от деятельности фонда «Гафаров и партнеры», 28 июля 2020
• Chelny-biz.ru: Эрик Гафаров попытался обжаловать заочный арест – Верховный суд отказал, 7 августа 2020
• «БИЗНЕС Online»: «Это следствие пандемии»: Татарстан накрывает волной финансовых пирамид, 13 октября 2020