К содержанию

Метка

татарстан

2 материала

04.10.2021НенадёжноКриптовалюта· Massmining (Massmining Limited)

Massmining: «майнинг-ферма» из Набережных Челнов с белизской пропиской в списке ЦБ

Massmining обещал 0,1% в день от вложений в майнинг криптовалюты и строил партнёрскую сеть в трёх регионах. В августе 2021 года Банк России увидел в проекте признаки пирамиды.

27.10.2020ОбманПирамиды· Gafarov and Partners LTD («Гафаров и партнёры»)

Gafarov & Partners: «инвестфонд» из Набережных Челнов, дело о мошенничестве и розыск

Фонд «Гафаров и партнёры» принимал деньги под обещание инвестиционного дохода. В 2020 году прокуратура Татарстана добилась уголовного дела, а суд заочно арестовал обвиняемых.