Crowd1: пакеты до 2 499 евро и уголовные дела сразу в двух странах

Crowd1 — международный сетевой проект, который продаёт «пакеты» участия и, по данным казахстанских следователей, обещает гарантированную прибыль от покупки «виртуальных» активов. В России его компании — CROWD 1 NETWORK EUROPE LTD, CROWD1 NETWORK LTD, Impact Crowd Technology S.L. и IMPACT CROWD TECHNOLOGY SCANDINAVIA AB — значатся в списке Банка России с признаками финансовой пирамиды. А 29 ноября 2021 года в один день стало известно о делах сразу в двух странах: в Казахстане и Азербайджане правоохранители заявили о пресечении деятельности сети Crowd1.

Что известно о списке Банка России

В карточке ЦБ перечислены сайты crowd1.com, mygrithub.com, crowd1network.ru и crowd1.ru; дата записи — 1 февраля 2021 года, а публиковать этот список регулятор начал 1 июня 2021-го: тогда, по данным РБК, в него вошли около 1,8 тыс. организаций. Признак — «финансовая пирамида». Это оценка регулятора, основанная на модели бизнеса, а не судебное решение; сведений об уголовном деле против Crowd1 в России в открытых источниках мы не нашли.

Казахстан: «виртуальные земельные участки» за евро

Актюбинский департамент Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) сообщил, что пресёк деятельность компании Crowd 1 с признаками финансовой пирамиды. Как пересказал сообщение агентства Kapital.kz, организаторы, представляясь международной сетевой организацией Crowd 1, предлагали вкладывать деньги в «пакеты» для приобретения виртуальных земельных участков. Следствие установило четыре вида пакетов — белый, чёрный, золотой и титановый — стоимостью от 99 до 2 499 евро. Участникам обещали гарантированную прибыль.

По этому факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 217 Уголовного кодекса Казахстана — о создании и руководстве финансовой (инвестиционной) пирамидой. Обратите внимание на формулировку АФМ: речь идёт о людях, которые работали под брендом Crowd 1 в регионе. Устанавливать, кто именно отвечает за схему и в каком объёме, будет следствие и суд.

Азербайджан: аресты руководителей местной сети

В тот же день пресс-служба МВД Азербайджана рассказала агентству APA о задержании членов организованной группы, которая, по версии полиции, работала в стране от имени компании «Crowd-1». В МВД заявили, что в последнее время среди пострадавших от мошенников в Азербайджане, особенно среди интернет-пользователей, преобладают люди, вовлечённые именно в эту схему, «основа которой была заложена в 2018 году в одной из зарубежных стран».

По данным МВД, оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью задержали руководителя местной сети и ещё пятерых участников. В предварительных показаниях, как утверждает ведомство, они признали, что Crowd-1 является схемой мошенничества. В офисах в Баку и Гяндже изъяты электронные доказательства, возбуждено уголовное дело, суд избрал задержанным арест. Людей, по словам полиции, убеждали, что они инвестируют в международную компанию и получат высокую прибыль. Это позиция обвинения; решения суда по существу дела пока нет.

Два дела объединяет одно: и в Актобе, и в Баку следствие прежде всего занялось людьми, которые привлекали деньги под брендом Crowd1 на месте и руководили местными сетями. Для участников это важный практический вывод: ответственность ищут у тех, кто принимал деньги, а надеяться на возврат средств через «международную» структуру, зарегистрированную за рубежом, рискованно.

Почему это касается и российских участников

Сетевые проекты работают поверх границ: один и тот же «пакет» продают в Москве, Актобе и Баку, а деньги уходят иностранным компаниям, с которыми участник не может судиться дома. Когда в двух странах почти одновременно возбуждают дела, а третий регулятор уже вносил проект в свой список, это повод серьёзно пересмотреть участие.

• Не покупайте «пакеты», доход от которых зависит от привлечения новых людей.
• Виртуальные «участки», токены и баллы, которые нельзя свободно продать за деньги, — не актив, а запись в базе организатора.
• Если вы уже вложились, сохраните договоры, чеки и переписку с куратором и обратитесь в полицию.

Источники

• Банк России: карточка CROWD1 в списке компаний с признаками нелегальной деятельности, запись от 1 февраля 2021
• РБК: В черный список ЦБ попали представители криптоиндустрии, 1 июня 2021
• АФМ Казахстана: В Актюбинской области выявлена компания «Crowd 1» с признаками финансовой пирамиды, 29 ноября 2021
• Kapital.kz: В работе компании Crowd 1 нашли признаки финпирамиды, 29 ноября 2021
• APA: Задержаны члены преступной группировки, завладевшие деньгами граждан путем создания финансовой пирамиды, 29 ноября 2021