Capital Whale: «криптобиржа» с медными токенами, блокировки сайтов и запись ЦБ

Capital Whale представлялся участникам как новая криптобиржа со своими «отраслевыми» монетами — токенами, которые якобы привязаны к меди, интернету или гаджетам. Привлечение шло по сетевой схеме, через партнёров и Telegram-каналы. 18 июля 2022 года Банк России включил Capital Whale в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности с отметкой «признаки финансовой пирамиды», а домены проекта, по данным портала «Вкладер», в июле–августе блокировались по требованию Генпрокуратуры.

Легенда: своя биржа и «монеты на всё»

Описание проекта, которое пересказывают его участники, строится вокруг собственных токенов. По рассказам, которые собирал «Вкладер», речь шла о «медных» токенах и монетах для «вездесущего интернета». Летом 2022 года к этому добавилась история о том, что проект «выкупил технологию роутера с интернетом всегда и везде»: так, по словам читательницы «Вкладера», её подруга объясняла, почему верит в Capital Whale.

Ключевой момент — откуда берётся цена токенов. Монеты, которые выпускает и продаёт сам проект на своей же площадке, стоят ровно столько, сколько он объявит, — независимой рыночной цены у них нет. Пока новые участники покупают токены, курс можно показывать растущим; как только приток денег падает, продать фантики становится некому.

Что смущало ещё до решения ЦБ

В мае 2022 года один из участников, называвший себя партнёром проекта, пришёл на «Вкладер» с требованием доказать, что Capital Whale — мошенничество. Из переписки следует, что организаторы публично не показывали лиц, а убеждали «отраслевыми монетами» от компаний, якобы связанных с реальным бизнесом. Издание в ответ перечислило признаки, которые и делают проект подозрительным:

• на сайте нет команды и реквизитов, нет лицензий;
• сочетание сетевого маркетинга, криптовалюты и обещания дохода;
• привлечение через рефералов, которые сами вложились и зовут знакомых.

Это оценка издания, а не официальная позиция, но через полтора месяца сходные выводы сделал регулятор.

Показателен и сам аргумент «партнёра»: если организаторы скрыты, а претензии предъявлять некому, то и защищать проект от «клеветы» в суде тоже некому. Для обычного участника это означает, что в случае проблем у него не будет даже адресата для претензии — только чат и бот.

Список ЦБ и блокировки

В карточке Банка России перечислены сайты capitalwhale.io, capitalwhale.online, capitalwhale.ru, capitalwhale.kz, capitalwhale.net и другие, а также Telegram-каналы и бот проекта. Наличие доменов в зоне .kz говорит о том, что проект рассчитывал не только на российскую аудиторию.

17 июля «Вкладер» сообщил, что сайт проекта заблокирован по требованию Генпрокуратуры, а 6 августа — что заблокированы ещё два домена, capitalwhale.online и capitalwhale.kz. Блокировка не останавливает такие проекты сама по себе: участники продолжают заходить через зеркала и Telegram, поэтому решение ЦБ стоит воспринимать прежде всего как предупреждение тем, кто ещё не вложился.

Что делать, если вы купили токены

• Не докупайте «на просадке» и не платите за «разморозку» или «вывод» — так обычно выглядит последняя стадия перед закрытием.
• Сохраните историю переводов, адреса криптокошельков и переписку с тем, кто вас пригласил: эти данные понадобятся для заявления в полицию.
• Если вы сами приглашали знакомых, честно расскажите им о решении ЦБ — так вы снизите их и свои потери.

Источники

• Банк России — карточка CapitalWhale, Capital Whale в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, 18 июля 2022
• «Вкладер»: Почему Capital Whale это развод и лохотрон, 30 мая 2022 (обновлено 12 июня 2022)
• «Вкладер» (Telegram): Генпрокуратура заблокировала сайт Capital Whale, 17 июля 2022
• «Вкладер» (Telegram): вопрос читательницы о «технологии роутера» Capital Whale, 26 июля 2022
• «Вкладер» (Telegram): заблокированы ещё два домена Capital Whale, 6 августа 2022