Метка
4 материала
«Известия» подсчитали, что сеть «Меркурий» — Cash Flow Fund, «ПотокCash», Lakshmi — могла вывести из России не меньше 20 млрд рублей. Банк России отметил её признаки пирамиды ещё в 2021 году.
Capital Whale продавал участникам собственные «отраслевые» токены и строил сеть по принципу MLM. Летом 2022 года ЦБ увидел признаки пирамиды, а сайты проекта начали блокировать.
Южноафриканский клуб MTI собирал биткоины под доход от «бота». Регулятор FSCA не нашёл ни торговли, ни заявленных активов, открыл уголовное дело, а в конце 2020-го суд начал ликвидацию.
В августе 2020 года в США предъявили обвинения основателям AirBit Club — «клуба» с доходом от майнинга. В России проект раньше заметили ЦБ, прокуратура и полиция Екатеринбурга.
