Bitzlato: обменник «без селфи и паспортов», Hydra и признание вины основателя

Bitzlato — криптовалютный обменник, зарегистрированный в Гонконге, с российскими акционерами и офисом в Москве. 6 декабря 2023 года его основатель и мажоритарный владелец, гражданин России Анатолий Легкодымов, признал вину в федеральном суде США в организации бизнеса по переводу денег, через который проходили преступные средства. По данным Минюста США, крупнейшим контрагентом обменника был даркнет-рынок Hydra.

Что это был за сервис

Журнал «Компания» писал, что Bitzlato вырос из телеграм-бота, запущенного в 2016 году, а офис компании располагался в московской башне «Федерация». По данным издания, акционерами Bitzlato Limited были трое выходцев из Краснодарского края, крупнейший пакет — более 73% — принадлежал Легкодымову.

Главным конкурентным преимуществом, как следует из материалов Минюста, была минимальная проверка клиентов. Обменник рекламировал себя тем, что «ни селфи, ни паспорта» не требуются, а когда данные всё же запрашивал, позволял регистрироваться на подставных лиц. Во внутренней таблице компании, которую цитирует ведомство, среди плюсов значилось отсутствие KYC, а среди минусов — «грязные деньги».

Задержание в Майами

Легкодымова задержали в Майами в ночь на 18 января 2023 года. Минюст сообщил, что пользователи Hydra обменялись с Bitzlato криптовалютой более чем на 700 млн долларов — напрямую или через посредников — до закрытия рынка в апреле 2022 года. Ещё более 15 млн долларов, по данным ведомства, обменник получил от вымогателей-шифровальщиков. Журнал «Компания» среди крупных контрагентов сервиса называл и пирамиду «Финико».

Одновременно с арестом власти Франции при участии Европола и партнёров из ряда европейских стран провели операцию против инфраструктуры обменника, а подразделение Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN приняло против Bitzlato собственные меры. По словам Минюста, в январе инфраструктура сервиса была ликвидирована, а его криптовалюта изъята.

Признание вины

В декабре Легкодымов признал себя виновным в ведении бизнеса по переводу денег, который передавал преступные средства. По условиям сделки со следствием он согласился ликвидировать Bitzlato и отказаться от претензий примерно на 23 млн долларов изъятых активов компании. Статья, по которой ему предъявили обвинение в январе, предусматривает до пяти лет лишения свободы; окончательное наказание определит суд.

Этот случай не похож на классическую пирамиду: Bitzlato не обещал вкладчикам процентов. Но он показывает другую сторону рынка — обменник, который сознательно не проверяет клиентов, становится удобным инструментом для наркоторговцев, вымогателей и мошеннических проектов, а честные пользователи рискуют потерять доступ к деньгам, когда за площадку берутся правоохранители.

Что стоит запомнить

• Обещание «без документов и проверок» — не удобство, а признак того, что сервис работает вне правил и может быть закрыт в любой день.
• Хранить средства на таком обменнике особенно рискованно: при изъятии инфраструктуры вернуть их бывает крайне сложно.
• Если сервис фигурирует в делах о даркнете или пирамидах, даже легальные операции через него могут вызвать вопросы банков и регуляторов.

Источники

• Минюст США: Founder and Majority Owner of Cryptocurrency Exchange Charged with Processing Over $700 Million of Illicit Funds, 18.01.2023
• Журнал «Компания»: «Криптоотмыв по-русски: в США задержали владельца сервиса Bitzlato», 20.01.2023
• Минюст США: Founder and Majority Owner of Cryptocurrency Exchange Pleads Guilty to Unlicensed Money Transmitting, 06.12.2023