Метка

отмывание денег

2 материала

30.12.2024

30.12.2024ОбманКриптовалюта· Cryptex (cryptex.net, cryptex.to)

Cryptex: санкции США, 148 обысков по делу СК и запись в списке Банка России

Криптобиржу Cryptex в 2024 году почти одновременно взяли в оборот Минфин США и Следственный комитет, а в декабре её адрес cryptex.to появился в списке ЦБ с признаками пирамиды.

15.12.2023

15.12.2023ОбманКриптовалюта· Bitzlato (Bitzlato Ltd.)

Bitzlato: обменник «без селфи и паспортов», Hydra и признание вины основателя

Основатель криптообменника Bitzlato Анатолий Легкодымов признал в США вину в незаконном переводе денег. По данным Минюста, через сервис прошли сотни миллионов долларов, связанных с Hydra.