Метка
6 материалов
В мае 2025 года SEC подала иск к Unicoin и трём её руководителям: по версии регулятора, «обеспеченные недвижимостью» токены продавали на ложных обещаниях более чем 5 тыс. инвесторам.
Основатель криптообменника Bitzlato Анатолий Легкодымов признал в США вину в незаконном переводе денег. По данным Минюста, через сервис прошли сотни миллионов долларов, связанных с Hydra.
Основатель криптобиржи FTX признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. Присяжным в Нью-Йорке понадобилось около четырёх часов, приговор назначен на март 2024 года.
Криптоплатформа Celsius обещала до 18% годовых и называла себя самым безопасным местом для криптовалюты. Через год после банкротства её основателя арестовали в Нью-Йорке.
В августе 2020 года в США предъявили обвинения основателям AirBit Club — «клуба» с доходом от майнинга. В России проект раньше заметили ЦБ, прокуратура и полиция Екатеринбурга.
Британская Control-Finance в 2017 году собирала биткоины под доход до 45% в месяц. В 2020-м CFTC попросила суд взыскать с её владельца около $572 млн.
