FTX: присяжные признали Сэма Бэнкмана-Фрида виновным по всем семи пунктам
Основатель криптобиржи FTX признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. Присяжным в Нью-Йорке понадобилось около четырёх часов, приговор назначен на март 2024 года.
· 2 мин чтения
FTX — известная криптовалютная биржа, обанкротившаяся в ноябре 2022 года. 2 ноября 2023 года федеральные присяжные в Манхэттене признали её основателя Сэма Бэнкмана-Фрида виновным по всем семи пунктам обвинения, включая электронное мошенничество и сговор с целью отмывания денег. Это уже не версия следствия, а решение присяжных; меру наказания суд должен определить позже.
В чём его признали виновным
По данным прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, 31-летний Бэнкман-Фрид осуждён по двум пунктам о сговоре с целью электронного мошенничества, двум пунктам об электронном мошенничестве и одному — о сговоре с целью отмывания денег. По каждому из них максимальное наказание — 20 лет лишения свободы. Ещё два пункта — сговор с целью мошенничества с товарами и с ценными бумагами — предусматривают до пяти лет каждый. Прокуратура уточняет, что максимальные сроки приводятся справочно: наказание назначит судья.
Прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильямс назвал дело одним из крупнейших финансовых мошенничеств в истории США и сказал, что оно с самого начала было о лжи, обмане и воровстве.
Что установили на процессе
Как пишет Yahoo Finance, обвинение утверждало, что основатель FTX тайно открыл аффилированной трейдинговой компании Alameda Research доступ к средствам клиентов биржи. Эти деньги, по версии прокуроров, уходили на инвестиции, погашение кредитов, политические пожертвования и покупку недвижимости. FTX подала заявление о банкротстве в ноябре 2022 года.
Против бывшего руководителя дали показания трое его соратников, которые сами признали вину: глава Alameda Кэролайн Эллисон, сооснователь FTX Гэри Ван и директор по разработке Нишад Сингх. Защита настаивала, что крах стал следствием неудачных деловых решений, а не мошенничества; сам Бэнкман-Фрид на суде отрицал, что обманывал кого-либо и брал деньги клиентов. Присяжные совещались около четырёх часов.
Что дальше
Оглашение приговора назначено на 28 марта 2024 года. В совокупности статьи, по которым вынесен вердикт, предусматривают до 110 лет лишения свободы. По данным Yahoo Finance, по ряду дополнительных обвинений, выделенных из основного дела, отдельный процесс мог начаться в марте 2024 года.
Для клиентов биржи вердикт не означает автоматического возврата денег: их требования рассматриваются в рамках процедуры банкротства FTX.
Какие уроки можно извлечь
- Известность бренда, рекламные контракты и инвесторы с громкими именами не гарантируют, что деньги клиентов хранятся отдельно и не используются бизнесом.
- Связь биржи с собственным трейдинговым фондом — серьёзный конфликт интересов, о котором стоит знать до того, как переводить туда активы.
- Держать на бирже больше, чем нужно для текущих сделок, — значит принимать риск её банкротства.
Источники
Итог проверки — оценка редакции по открытым данным на дату публикации, а не решение суда и не инвестиционная рекомендация. Представители упомянутых компаний могут прислать документы: мы их изучим и при необходимости обновим текст.
Опыт читателей
Пока никто не рассказал о своём опыте. Если вы сталкивались с этим проектом, напишите — после модерации отзыв появится здесь.
Сталкивались с FTX?
Расскажите, как всё было: где узнали о проекте, что обещали, чем закончилось. Скриншоты переписки и чеков особенно полезны.
Отзыв появится после модерации. Номера карт, телефоны и адреса не публикуем — закройте их на скриншотах.