Тема
Криптопроекты, «майнинг», обменники и токены с признаками обмана.
22 материала · страница 2
Capital Whale продавал участникам собственные «отраслевые» токены и строил сеть по принципу MLM. Летом 2022 года ЦБ увидел признаки пирамиды, а сайты проекта начали блокировать.
Telegram-проект Space Money обещал 2% в день на «криптоарбитраже» и рекламировался у блогеров-миллионников. Через несколько дней после роликов ЦБ внёс его в свой список.
ToZems обещал до 1% в день на «экосистеме» крипто-заработка и ссылался на интервью основателя Bloomberg, которое оказалось выдумкой. В феврале 2022 года ЦБ внёс проект в свой список.
Massmining обещал 0,1% в день от вложений в майнинг криптовалюты и строил партнёрскую сеть в трёх регионах. В августе 2021 года Банк России увидел в проекте признаки пирамиды.
Сайт ltdlion.com появился в сентябре 2020 года, а уже в феврале 2021-го проект перестал отвечать вкладчикам. Банк России заявил, что установил у LTD Lion признаки финансовой пирамиды.
Южноафриканский клуб MTI собирал биткоины под доход от «бота». Регулятор FSCA не нашёл ни торговли, ни заявленных активов, открыл уголовное дело, а в конце 2020-го суд начал ликвидацию.
В августе 2020 года в США предъявили обвинения основателям AirBit Club — «клуба» с доходом от майнинга. В России проект раньше заметили ЦБ, прокуратура и полиция Екатеринбурга.
BitSonar обещал 120% годовых от алгоритмической торговли криптовалютой. В 2020 году выводы остановились, бывший сотрудник назвал фонд пирамидой, а затем СБУ сорвала заказ на его убийство.
Британская Control-Finance в 2017 году собирала биткоины под доход до 45% в месяц. В 2020-м CFTC попросила суд взыскать с её владельца около $572 млн.
Канадская биржа QuadrigaCX закрылась в 2019 году после смерти основателя. В июне 2020-го Комиссия по ценным бумагам Онтарио объяснила, куда делись не менее $169 млн клиентов.
