BitSonar: «безубыточный» криптофонд, остановленные выплаты и дело о заказном убийстве

BitSonar называл себя европейским криптовалютным инвестиционным фондом: деньги клиентов якобы работали в «безубыточном» алгоритмическом трейдинге, а сайт bitsonar.com обещал стабильный доход. Летом 2020 года бывший технический сотрудник опубликовал прямо на сайте фонда обращение, в котором назвал проект финансовой пирамидой, а вкладчики пожаловались, что не могут вывести деньги. Через два месяца Служба безопасности Украины сообщила, что предотвратила заказное убийство киевского IT-предпринимателя, — по данным ForkLog, им был этот бывший сотрудник, а заказчиком следствие считает человека, которого он называл настоящим владельцем BitSonar.

Как был устроен фонд

Самый подробный рассказ о BitSonar опубликовал ForkLog в июле 2020 года — со ссылкой на того самого бывшего сотрудника. Изданию пришлось начать текст с извинения: раньше оно размещало интервью с представителями фонда на коммерческой основе и, как признала редакция, было введено в заблуждение.

По данным ForkLog, фонд принимал средства в доверительное управление и обещал 120% годовых с еженедельными выплатами на уровне 4% от депозита. Юридически он опирался на эстонскую компанию Bitsonar OÜ с местной лицензией криптообменника, которая, как отмечает издание, не давала права управлять чужими активами. Вход был устроен по сетевой логике: клиент покупал «статус», который открывал лимит инвестиций в пять раз больше его стоимости, а лидеры, приводившие новых людей, получали вознаграждение со стоимости проданных статусов. Фонд рекламировали криптоблогеры, проводились розыгрыши — по словам бывшего сотрудника, как минимум один из них был постановочным.

Когда деньги перестали возвращаться

Проблемы с выводом, по версии источника ForkLog, начались в декабре 2019 года. В январе 2020-го клиентам объяснили задержки «техническим аудитом безопасности», а решения о выплатах фактически принимались вручную. Сам экзит-скам бывший сотрудник датировал концом апреля — началом мая 2020 года. Пострадавшие, по его словам, есть в США, Канаде, России, Украине, Великобритании и ряде стран ЕС, а общий ущерб превышает 2,2 млн долларов. Это оценка одного человека, а не данные следствия.

2 июня 2020 года на сайте появилось его обращение, и в тот же день, как отметил ForkLog, фонд изменил пользовательское соглашение: теперь там подчёркивалось, что компания не отвечает за финансовые потери клиентов, а ежедневные «бонусы» могут быть даже отрицательными. Через несколько дней проект переехал на домен bitsonar.io. Настоящим организатором схемы бывший сотрудник назвал не публичного «CEO», а бывшего украинского госслужащего Александра Товстенко.

Похищение, которое оказалось спецоперацией

26 августа в Киеве неизвестные увезли бывшего сотрудника BitSonar; полиция объявила план «Перехват». 31 августа СБУ сообщила, что предотвратила заказное убийство IT-предпринимателя: по данным ведомства, житель Киева искал исполнителя для убийства бизнес-партнёра, с которым у него был конфликт из-за общих дел в известной компании, занимавшейся криптовалютами и имеющей некоторые признаки финансовой пирамиды. Жизнь жертвы заказчик, по версии СБУ, оценил в 5 тыс. долларов. Правоохранители инсценировали исчезновение и убийство и задержали заказчика в Одессе после передачи второй части денег. Ему сообщили о подозрении по статье о покушении на умышленное убийство по найму.

Название компании в сообщении СБУ не приводится — связь с BitSonar установлена по публикациям ForkLog. 1 октября издание сообщило, что Апелляционный суд Одесской области оставил под стражей Товстенко, которого подозревают в организации убийства бывшего коллеги. Подчеркнём: это подозрение по уголовному делу об убийстве, а не приговор, и обвинений в мошенничестве с вкладами BitSonar в официальных сообщениях на эту дату нет.

Выводы для инвесторов

• Обещание «безубыточного» трейдинга с фиксированными еженедельными выплатами — признак не технологичности, а риска: реальная торговля таких гарантий не даёт.
• Лицензия обменника в одной из стран ЕС не равна разрешению управлять деньгами клиентов — это легко проверить в реестре регулятора.
• Если правила внезапно меняются в пользу компании, а вывод уходит на «аудит», это сигнал забирать средства сразу, а не ждать.
• Платная реклама у блогеров и даже в профильных СМИ не является проверкой проекта — это показала и история с интервью BitSonar.

Источники

• ForkLog: Экзит-скам Bitsonar: как бывший украинский чиновник построил пирамиду, выдавая ее за инвестфонд, 16 июля 2020
• ForkLog: В Киеве похитили бывшего сотрудника и разоблачителя пирамиды Bitsonar, 27 августа 2020
• СБУ: СБУ попередила замовне вбивство ІТ-комерсанта і затримала замовника, 31 августа 2020
• ForkLog: Одесский суд оставил в СИЗО создателя пирамиды Bitsonar, 1 октября 2020