JPEX: «японская» криптобиржа из Гонконга, комиссия 999 USDT за вывод и аресты

JPEX — криптовалютная торговая площадка, которая активно привлекала клиентов в Гонконге, называя себя «японской» биржей. В сентябре 2023 года гонконгский регулятор SFC публично предупредил, что у JPEX нет лицензии, и передал материалы в полицию по подозрению в мошенничестве. К 20 сентября в полицию обратились более двух тысяч человек, заявленный ущерб составил около 1,3 млрд гонконгских долларов, задержаны 11 человек.

Реклама на каждом углу

По данным BBC, сама JPEX сообщала, что основана в 2020 году, заявляла о лицензиях в США, Канаде и Австралии, называла своей «операционной штаб-квартирой» Дубай и собиралась открыть исследовательский центр в Сиднее. Площадка вкладывалась в наружную рекламу: фасады офисных зданий и торговых центров, автобусы, станции метро. На некоторых щитах крупно было написано, что это «японская криптобиржа». Продвигали JPEX и знаменитости, и блогеры.

Тревожные сигналы появлялись задолго до краха. В марте 2022 года JPEX объявила о совместной кредитной карте, но Visa публично опровергла какое-либо сотрудничество. В июле 2022 года SFC внесла две связанные с JPEX компании в свой список нелицензированных организаций и подозрительных сайтов.

Что сказал регулятор

В заявлении от 20 сентября 2023 года SFC сообщила, что начала изучать возможную незаконную деятельность JPEX ещё в марте 2022 года. Площадка не сотрудничала и не смогла по существу ответить на запросы, после чего и попала в «чёрный список» регулятора. Ни одна компания группы JPEX, подчёркивает SFC, не имеет лицензии и даже не подавала заявку на неё. Полученная информация дала основания подозревать мошенничество, и дело передали полиции.

До того как назвать JPEX публично 13 сентября, регулятор и Совет по финансовому просвещению инвесторов не меньше девяти раз выпускали общие предупреждения о нелицензированных площадках.

Как закрылась дверь на выход

На следующий день после предупреждения SFC, пишет BBC, JPEX резко подняла комиссии за вывод. Пользователи выкладывали скриншоты: снять можно было не больше 1000 USDT, а комиссия составляла 999 USDT — то есть почти всю сумму. 17 сентября площадка заявила, что её средства заблокировала «третья сторона», и сняла с сайта инвестиционные продукты.

18 сентября полиция задержала восемь человек, в том числе популярных блогеров, продвигавших JPEX, и провела обыски в обменных пунктах. На совместной пресс-конференции с регулятором полиция отметила, что собственная монета площадки JPC торговалась только внутри неё. К вечеру 20 сентября число задержанных по подозрению в сговоре с целью мошенничества выросло до 11. JPEX в ответ обвинила регулятора в клевете и пообещала продолжать работу.

Выводы для инвесторов

• Обвинения в отношении задержанных судом не рассматривались, их вина не установлена.
• Яркая реклама в метро не заменяет лицензию: статус площадки нужно проверять в реестре регулятора той страны, где она работает с клиентами.
• Резкий рост комиссий и лимиты на вывод — один из самых явных признаков того, что денег на выплаты нет.
• Токен, который торгуется только на одной площадке, стоит столько, сколько готова «нарисовать» сама площадка.

Источники

• SFC: Statement on JPEX, 20.09.2023
• BBC News 中文: материал о деле JPEX и аресте подозреваемых в Гонконге, 21.09.2023