AirBit Club: обвинения в США и российский след «майнингового клуба»
В августе 2020 года в США предъявили обвинения основателям AirBit Club — «клуба» с доходом от майнинга. В России проект раньше заметили ЦБ, прокуратура и полиция Екатеринбурга.
Итог проверки
Обман
Признаки обмана подтверждены официальными источниками: регулятор, следствие, суд.
56 материалов · страница 5
«Сити Трейд»: «от 11% в месяц» по договору займа и приговоры организаторам
ООО «СитиТрейд» обещало инвесторам 11–15% в месяц и «100% гарантию» вложений. В 2016 году офисы закрылись, а осенью 2020-го стало известно о приговоре ещё одному участнику схемы.
Gafarov & Partners: «инвестфонд» из Набережных Челнов, дело о мошенничестве и розыск
Фонд «Гафаров и партнёры» принимал деньги под обещание инвестиционного дохода. В 2020 году прокуратура Татарстана добилась уголовного дела, а суд заочно арестовал обвиняемых.
BitSonar: «безубыточный» криптофонд, остановленные выплаты и дело о заказном убийстве
BitSonar обещал 120% годовых от алгоритмической торговли криптовалютой. В 2020 году выводы остановились, бывший сотрудник назвал фонд пирамидой, а затем СБУ сорвала заказ на его убийство.
Control-Finance: «1,5% в день» на биткоине, партнёрская пирамида и требования CFTC
Британская Control-Finance в 2017 году собирала биткоины под доход до 45% в месяц. В 2020-м CFTC попросила суд взыскать с её владельца около $572 млн.
МСО «Инвест Групп»: 96% годовых «от Форекса» и приговор организатору в Великом Устюге
МСО «Инвест Групп» из Великого Устюга брала у жителей Севера займы под доход от торговли на Форексе. В июле 2020 года суд признал организатора виновным в мошенничестве на 162 млн рублей.
Delston Capital Group: офшорные «бинарные опционы», три офиса в Самаре и дело о пирамиде
Delston Capital Group обещала доход от операций на биржевых и внебиржевых рынках. В июле 2020 года прокуратура Самары направила в суд дело трёх участников группы, которую считает пирамидой.
QuadrigaCX: регулятор Онтарио назвал крах криптобиржи результатом мошенничества основателя
Канадская биржа QuadrigaCX закрылась в 2019 году после смерти основателя. В июне 2020-го Комиссия по ценным бумагам Онтарио объяснила, куда делись не менее $169 млн клиентов.
