Итог проверки
Есть отметка регулятора и жалобы клиентов, но дела или суда пока нет.
16 материалов
«Известия» подсчитали, что сеть «Меркурий» — Cash Flow Fund, «ПотокCash», Lakshmi — могла вывести из России не меньше 20 млрд рублей. Банк России отметил её признаки пирамиды ещё в 2021 году.
В мае 2025 года SEC подала иск к Unicoin и трём её руководителям: по версии регулятора, «обеспеченные недвижимостью» токены продавали на ложных обещаниях более чем 5 тыс. инвесторам.
Сайт tonstake.cc выдавал себя за площадку для стейкинга криптовалюты, связанной с Telegram, и обещал до 10% в день. В августе 2024 года ЦБ внёс его в список с признаками пирамиды.
Браузерная игра Marsopolis продавала виртуальные фермы, которые якобы приносят рубли. В феврале 2024 года Банк России внёс её в список, а «Т—Ж» проверил, сколько на ней можно заработать.
Сайт slovopacana.pro использовал кадры и цитаты из популярного сериала, чтобы продавать токены с ростом «до 25% в день». 12 января 2024 года Банк России внёс проект в список.
Trader Income обещал доход от торговли криптовалютой «от 0% до 3% в сутки» и ссылался на московское ООО. В июле ЦБ увидел признаки пирамиды, к зиме появились жалобы на вывод.
NovaVi продавала «трансформационные тренинги», франшизу и партнёрскую программу с историями о миллионных доходах. Банк России в январе 2022 года увидел в проекте признаки пирамиды.
Capital Whale продавал участникам собственные «отраслевые» токены и строил сеть по принципу MLM. Летом 2022 года ЦБ увидел признаки пирамиды, а сайты проекта начали блокировать.
Telegram-проект Space Money обещал 2% в день на «криптоарбитраже» и рекламировался у блогеров-миллионников. Через несколько дней после роликов ЦБ внёс его в свой список.
Нижегородская «Трейдматика» учила трейдингу в нескольких городах и ссылалась на партнёрство с ведущими вузами. В апреле 2022 года ЦБ увидел у неё признаки нелегального брокера.
ToZems обещал до 1% в день на «экосистеме» крипто-заработка и ссылался на интервью основателя Bloomberg, которое оказалось выдумкой. В феврале 2022 года ЦБ внёс проект в свой список.
После обысков по делу B2B Jewelry на рынке появился турецкий бренд Cancri Jewelry с похожей моделью. В ноябре 2021 года Банк России внёс Cancri в список с признаками финансовой пирамиды.
