Cancri Jewelry: «ювелирный» наследник B2B Jewelry с обещанием 300% попал в список ЦБ

Cancri Jewelry — ювелирный бренд, зарегистрированный в Турции, который в 2021 году открывал магазины в Киеве и Одессе и обещал покупателям более 300% прибыли с каждого украшения или сертификата. Украинские журналисты называют его преемником B2B Jewelry — крупной схемы, по делу которой СБУ и Офис генпрокурора проводили обыски. 17 ноября 2021 года Банк России внёс CANCRI (CANCRI Jewelry) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности — с признаками финансовой пирамиды.

Откуда взялся Cancri

Чтобы понять, почему регулятор насторожился, нужно вспомнить предшественника. B2B Jewelry продавала украшения и «сертификаты» с обещанием высокого кэшбэка. Сотрудник СБУ в интервью «Минфину» в мае 2021 года рассказал, что спецслужба заинтересовалась проектом в начале 2020-го: выплаты выглядели экономически необоснованными, а люди покупали в основном сертификаты, а не украшения; «пассивный доход» доходил примерно до 7% в неделю. При этом, как отмечал «Минфин», к маю 2021 года расследование шло уже второй год, а магазины и сайт продолжали работать и привлекать новых вкладчиков. Ещё в августе 2020 года СБУ объявляла о блокировке схемы и оценивала число вкладчиков более чем в 600 тыс., а объём присвоенного — примерно в 50 млн (эти данные напоминала «Экономическая правда»).

В июле 2021 года, по сообщениям СБУ и Офиса генпрокурора, которые пересказала «Экономическая правда», прошли 26 обысков у руководства схемы и в магазинах B2B Jewelry, магазины закрыли, а на имущество подозреваемых, включая остров в Киевской области, наложили арест. Четырём людям сообщили о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации доходов. По версии следствия, гражданам обещали доходность от 260 до 416%. B2B Jewelry тоже есть в списке Банка России.

В Казахстане против организаторов B2B Jewelry в 2021 году также расследовалось дело: по данным Агентства по финансовому мониторингу, которые приводило издание LS, ущерб составил 2,2 млрд тенге для 1 652 потерпевших, а сертификаты на золото и серебро якобы гарантировали до 520% в год.

Клон или новый бизнес

Ещё в июле LIGA.net писала, что B2B Jewelry «вернулась» и обзавелась клонами — Diamond Way и Cancri, а её основатель Николай Гонта «успешно пережил расследование» СБУ и полиции. Осенью программы телеканала 2+2 продолжили тему. По их данным, презентация «нового турецкого проекта» Cancri Jewelry прошла в Виннице, родном городе Гонты; информацию о владельцах и юрлице в открытых реестрах журналистам найти не удалось. Позже журналисты выяснили имя владельца турецкой компании — по их данным, этот человек уже фигурировал в материалах СБУ как владелец другого клона, Diamond Way.

Прямых документов, связывающих Cancri с организаторами B2B, в открытых источниках нет, и сами журналисты подчёркивали, что не могут утверждать, кто настоящий владелец. Но совпадения модели, географии и людей — достаточный повод для осторожности.

Запись Банка России

В карточке ЦБ указаны домены cancri-jewelry.net, cancrijewelry.net, cancri-jewelry.com, cancri-jewelry.site, cancrijewelry.diamonds. Признак — «финансовая пирамида». Это не приговор и не обвинение конкретных людей: регулятор фиксирует черты модели, при которой выплаты одним участникам могут обеспечиваться деньгами других. Сведений об уголовных делах именно в отношении Cancri Jewelry в открытых источниках на момент публикации нет.

На что смотреть покупателю украшений

Ювелирный магазин продаёт украшения, а не доходность. Если к кольцу или «подарочному сертификату» прилагается обещание вернуть сумму с процентами, кэшбэк больше цены покупки или «доход» за привлечение друзей, перед вами финансовый продукт без лицензии. Проверьте бренд в списке Банка России, посмотрите, где зарегистрирована компания, и не верьте рассказам, что прошлые проблемы предшественника «уже решены».

Источники

• Банк России: карточка B2B jewelry, запись от 1 февраля 2021
• «Минфин»: Организатор B2B Jewelry может «сесть» на 12 лет — СБУ, 21 мая 2021
• LIGA.net: B2B Jewelry Николая Гонты всплыла и плодит клоны Diamond Way и Cancri, 15 июля 2021
• «Экономическая правда»: Пирамида «B2B Jewelry»: правоохранители закрыли отделение и арестовали остров — ОГП, 26 июля 2021
• 2+2: Новая финансовая пирамида: кому принадлежит ювелирная фирма Cancri Jewelry, 12 октября 2021
• 2+2: Новый проект Гонты или наследник B2B, 21 октября 2021
• LS: Казахстанцы продолжают нести деньги в финпирамиды и терять миллионы, 12 ноября 2021
• Банк России: карточка CANCRI, CANCRI Jewelry, 17 ноября 2021