«Дело и Деньги»: кировский кооператив закрыл все офисы в один день
В августе 2026 года офисы КПК «Дело и Деньги» в Кирове закрылись одновременно. Возбуждено дело о мошенничестве, МВД допускает ущерб больше миллиарда рублей.
Итог проверки
Обман
Признаки обмана подтверждены официальными источниками: регулятор, следствие, суд.
56 материалов
«Золотой запас»: инвестплощадка в офисах Роскомснаббанка и 690 млн рублей ущерба
Уфимская краудфандинговая площадка обещала 10–17% годовых, а после отзыва лицензии у банка-партнёра перестала платить. В 2026 году её гендиректор получила срок, дело банкиров ушло в суд.
Danycom: облигации «Дэни Колл», выкуп «выше рынка» и приговор на 272 млн рублей
Виртуальный оператор Danycom в 2020 году объявил выкуп своих облигаций по цене выше номинала, но продавцам так и не заплатили. В апреле 2026 года суд в Петербурге вынес приговор.
11.08.2026ОбманЗаймы и кредиты· КПК «ДонВклад», «Добробуд», «Донской кредит» и другие (Ростовская область)
«ДонВклад», «Добробуд», «Донской кредит»: дело шести КПК на 818 млн рублей
Полиция Ростовской области расследует дело шести кредитных кооперативов: 820 потерпевших, 818 млн рублей ущерба, 11 фигурантов. Часть названий есть в списке ЦБ.
«Московский финансовый центр»: 11 приговоров за «паевые накопления» пенсионеров
Бабушкинский суд Москвы осудил 11 участников схемы с кооперативами «Московский финансовый центр» и «МФЦ»: пенсионерам обещали проценты по «паевым накоплениям».
Adfincom и Financial Engineer: 9 лет колонии за «облигации» для военных лётчиков
Инвестиционная компания Adfincom с офисом на Кутузовском проспекте больше десяти лет собирала деньги, в том числе у военных лётчиков. В июне 2026 года суд в Москве вынес приговор её руководителям.
07.05.2026ОбманПирамиды· ПК «Ленинградский финансовый центр» и ПО «Северо-Западное финансовое общество»
«Ленинградский финансовый центр» и СЗФО: восемь лет колонии за 94 млн рублей
Два петербургских кооператива из списка ЦБ привлекали сбережения под 7–18% годовых. В апреле 2026 года суд осудил троих организаторов: 118 потерпевших, 94 млн рублей.
Arbitroom: «арбитраж криптовалют» под 50% в месяц, запись ЦБ и суд в Зеленограде
Платформа Arbitroom обещала доход от «самообучающегося» торгового бота, а Банк России внёс её в список с признаками пирамиды через два дня после регистрации. В 2026 году дело дошло до суда.
Проект «МИР» (ПК «Велесъ»): айфон за четверть цены и семь лет колонии организатору
Челябинский кооператив «Велесъ» обещал технику со скидкой 75% и начисления на «пай». В январе 2026 года суд дал организатору семь лет: ущерб — более 37 млн рублей.
«СоцКомВклад»: 14 офисов в Воронеже, два предупреждения ЦБ и дело на 300 млн рублей
Воронежский кооператив «СоцКомВклад» принимал вклады «до 11% годовых» ещё два года после записи в списке ЦБ. В январе 2026 года дело трёх обвиняемых ушло в суд.
Кооператив «МАО»: своя «криптовалюта», 75 пайщиков и дело на 81 млн рублей
В ноябре 2025 года прокуратура Новосибирской области направила в суд дело организаторов кооператива «МАО»: по версии следствия, криптовалюты не было, а проценты платили из новых взносов.
«Сберегательный союз»: «слитки золота», 873 млн рублей и сроки до 9 лет 10 месяцев
24 ноября 2025 года суд в Краснодаре приговорил пятерых организаторов кооператива «Сберегательный союз» (ранее «Мой вклад»), а за три дня до этого Банк России внёс КПК в свой список.
