«Псковские просторы» и «Синдикат»: 36% на теплицах, 93 потерпевших и приговор
В ноябре 2025 года суд в Петербурге дал пять лет колонии основателю пирамиды, работавшей через ООО «Ресторатор» («Синдикат»): 93 человека отдали ему около 170 млн рублей.
Итог проверки
Обман
Признаки обмана подтверждены официальными источниками: регулятор, следствие, суд.
56 материалов · страница 2
«Город Легенд»: карта скидок, обещания дохода и уголовное дело в Казани
Бонусный сервис «Город Легенд» в 2024 году попал в список Банка России с признаками пирамиды, а в сентябре 2025 года прокуратура Татарстана добилась возбуждения уголовного дела.
«Народный капитал»: 582 млн рублей пайщиков и дело о пирамиде в Екатеринбурге
В сентябре 2025 года прокуратура направила в суд дело руководителя группы «Народный капитал»: по версии следствия, кооперативы платили старым пайщикам деньгами новых.
«Хорс-Инвест»: «Яхта вашей мечты» под 5% в месяц и приговор, ужесточённый апелляцией
В апреле 2025 года Краснодарский краевой суд усилил наказание руководителю и сотрудникам «Хорс-Инвест»: 110 человек отдали кооперативу более 89 млн рублей под 3–5% в месяц.
«Юнион Финанс»: 12 лет «реального сектора», 1,5 тыс. пайщиков и 5 млрд рублей
В феврале 2025 года прокуратура Петербурга утвердила обвинение учредителям «Юнион Финанс»: по версии следствия, кооператив был пирамидой и причинил ущерб более 5 млрд рублей.
«ВебИнвест» и КПК «ИнетИнвест»: восемь офисов, 380 млн рублей и дело в суде
Прокуратура Петербурга направила в суд дело кооператива «ИнетИнвест»: по версии следствия, он работал как пирамида и собрал у более чем 400 человек свыше 380 млн рублей.
Cryptex: санкции США, 148 обысков по делу СК и запись в списке Банка России
Криптобиржу Cryptex в 2024 году почти одновременно взяли в оборот Минфин США и Следственный комитет, а в декабре её адрес cryptex.to появился в списке ЦБ с признаками пирамиды.
S-Group (Sincere Systems Group): «форекс с ИИ», до 30% в месяц и задержания в Уфе
S-Group обещала 3–30% в месяц от торговли на форекс и других «направлений». В 2024 году суд в Алматы рассмотрел дело её помощников, а МВД задержало организаторов региональных сетей.
«Сбер Холдинг»: займы под 7,5–13% в «Москва-Сити», офшорный партнёр и уголовное дело
Компания с офисом в башне «Империя» принимала деньги граждан по договорам займа и носила имя, похожее на «Сбер». ЦБ видел признаки пирамиды с 2021 года, дело возбудили в ноябре 2024-го.
TORestate: «инвестиции в займы под залог» и 12 лет колонии для гендиректора
Петербургский бренд TORestate звал инвесторов в займы под залог квартир под 18–24% годовых. В декабре 2024 года суд приговорил бывшего гендиректора компании к 12 годам колонии.
Bavarsis: «криптобоксы» под 15% в месяц, закрытый офис в Тюмени и уголовное дело
ООО «Баварсис» продавало «криптобоксы» с обещанием роста вложений на 15% в месяц. В феврале 2024 года ЦБ внёс компанию в свой список, в октябре полиция пришла в её офис.
ТФА «Легион»: «экспорт куриных лапок в Китай» под 72% годовых и дело о мошенничестве
Красноярский «Легион» шесть лет собирал деньги под рассказы об экспорте в Китай. ЦБ внёс компанию в список ещё в 2021 году, а весной 2024-го выплаты прекратились и полиция возбудила дело.
