Итог проверки
Признаки обмана подтверждены официальными источниками: регулятор, следствие, суд.
56 материалов · страница 3
Кубанская «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» обещала до 40% годовых. В 2015 году офисы закрылись, а в январе 2024-го суд осудил десять её сотрудников.
Два тульских кредитных кооператива обещали пенсионерам 15–16% годовых. В 2023 году суд осудил восьмерых участников схемы, которую следствие назвало финансовой пирамидой.
Основатель криптообменника Bitzlato Анатолий Легкодымов признал в США вину в незаконном переводе денег. По данным Минюста, через сервис прошли сотни миллионов долларов, связанных с Hydra.
Основатель криптобиржи FTX признан виновным в мошенничестве и отмывании денег. Присяжным в Нью-Йорке понадобилось около четырёх часов, приговор назначен на март 2024 года.
Токен SafeMoon обещал защиту от «рагпула» благодаря запертому пулу ликвидности. В ноябре 2023 года прокуроры и SEC заявили, что руководители выводили оттуда деньги на личные нужды.
Площадка JPEX рекламировалась в метро и на автобусах Гонконга. В сентябре 2023 года регулятор назвал её нелицензированной, вывод денег стал почти невозможным, а полиция начала аресты.
«Фонд взаимопомощи» World Money рассаживал участников по «столам» со входом от 1000 рублей. ЦБ увидел в нём признаки пирамиды, а летом 2023 года в Казахстане начали расследование.
Криптоплатформа Celsius обещала до 18% годовых и называла себя самым безопасным местом для криптовалюты. Через год после банкротства её основателя арестовали в Нью-Йорке.
Кооператив с офисами в Орле, Рязани, Брянске и других городах обещал застрахованные сбережения под 18% годовых. В мае 2023 года суд осудил трёх участников схемы.
Вкладчики MMK Investment следили за «прибылью» в личном кабинете приложения. В апреле 2023 года московский суд рассматривал вопрос об аресте человека, которого считают создателем схемы.
Создателю стейблкоина TerraUSD и токена LUNA До Квону в 2023 году предъявили обвинения в США, а в Черногории его задержали с поддельными, по версии властей, документами.
Казанский кооператив обещал доход от продажи ювелирных украшений через маркетплейсы. ЦБ увидел в нём признаки пирамиды ещё в 2022-м, а в марте 2023 года полиция задержала фигурантов.
