MMK Investment: «рост вложений» в приложении и арест предполагаемого создателя

MMK Investment («ММК Инвестмент») привлекал деньги через мобильное приложение: вкладчик заводил личный кабинет, переводил средства и наблюдал, как на экране растёт его «доход». 19 апреля 2023 года Нагатинский суд Москвы рассматривал вопрос о мере пресечения для Бисембая Абдукаликова, которого следствие считает создателем схемы; по данным РЕН ТВ, суд отправил его под арест. Юрлицо проекта, ООО «Алегрим», давно значится в списке Банка России.

Как это выглядело для вкладчиков

По рассказам пострадавших, которые приводят «Известия», схема была простой. Человек скачивал приложение, создавал личный кабинет и переводил туда деньги. Дальше цифры в кабинете росли — но, как сказал один из потерпевших, это была «просто обманка»: реальной прибыли за ними не стояло.

Привлечение клиентов не ограничивалось интернетом. «Известия» пишут о вечеринках, встречах и рекламных кампаниях, а РЕН ТВ — об обещаниях «100 процентов доходности» и о том, что среди пострадавших много пенсионеров. Деньги, по данным телеканала, вкладывали люди из разных регионов России и из-за рубежа.

Что известно о деле

Абдукаликову вменяют мошенничество, совершённое организованной группой. По предварительной информации, речь идёт примерно о 40 млн рублей; несколько сотен человек, по словам потерпевших, вложили в проект десятки миллионов. Следствие считает, что вместе с ним работали не меньше десяти человек; местонахождение одной из ключевых помощниц, отвечавшей за продвижение в интернете, на момент заседания устанавливалось. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Сам он вину отрицает: в суде Абдукаликов заявил, что тоже стал жертвой аферы. Суд по существу дело ещё не рассматривал, и до приговора он считается невиновным. Потерпевшие, по данным «Известий», готовят иски о возмещении ущерба.

Запись в списке Банка России

ООО «Алегрим» с пометкой MMK Investment (ИНН 7724318866) внесено в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности 1 февраля 2021 года — в день, когда регулятор впервые опубликовал этот перечень. В карточке указан сайт mmkinvestment.com и московский адрес на Кантемировской улице, а также отмечено, что, по данным ЕГРЮЛ, деятельность общества прекращена. В актуальной версии карточки регулятор указывает признаки нелегального кредитора. Сама по себе запись — не приговор, а сигнал: лицензии на работу с деньгами граждан у организации нет.

Чему учит эта история

• Цифры в приложении ничего не доказывают: «баланс» в личном кабинете рисует сам организатор.
• Обещания удвоить вложения и активная офлайн-реклама с вечеринками — типичный способ быстро набрать новых участников.
• Перед переводом денег стоит проверить компанию по ИНН в справочнике участников финансового рынка и в списке предупреждений на сайте Банка России.

Источники

• Банк России: ООО «Алегрим» (MMK Investment) в списке компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности, 01.02.2021
• «Известия»: «Подозреваемый в создании финансовой пирамиды предстал перед судом в Москве», 19.04.2023
• РЕН ТВ: «Второй Мавроди: в Москве арестован создатель новой финансовой пирамиды», 19.04.2023