Метка
6 материалов
Кубанская «Торгово-инвестиционная компания «Джи Эф Ай» обещала до 40% годовых. В 2015 году офисы закрылись, а в январе 2024-го суд осудил десять её сотрудников.
Два тульских кредитных кооператива обещали пенсионерам 15–16% годовых. В 2023 году суд осудил восьмерых участников схемы, которую следствие назвало финансовой пирамидой.
«Фонд взаимопомощи» World Money рассаживал участников по «столам» со входом от 1000 рублей. ЦБ увидел в нём признаки пирамиды, а летом 2023 года в Казахстане начали расследование.
Кооператив с офисами в Орле, Рязани, Брянске и других городах обещал застрахованные сбережения под 18% годовых. В мае 2023 года суд осудил трёх участников схемы.
Вкладчики MMK Investment следили за «прибылью» в личном кабинете приложения. В апреле 2023 года московский суд рассматривал вопрос об аресте человека, которого считают создателем схемы.
Казанский кооператив обещал доход от продажи ювелирных украшений через маркетплейсы. ЦБ увидел в нём признаки пирамиды ещё в 2022-м, а в марте 2023 года полиция задержала фигурантов.
