В мае 2025 года SEC подала иск к Unicoin и трём её руководителям: по версии регулятора, «обеспеченные недвижимостью» токены продавали на ложных обещаниях более чем 5 тыс. инвесторам.
В апреле 2025 года Краснодарский краевой суд усилил наказание руководителю и сотрудникам «Хорс-Инвест»: 110 человек отдали кооперативу более 89 млн рублей под 3–5% в месяц.
В феврале 2025 года прокуратура Петербурга утвердила обвинение учредителям «Юнион Финанс»: по версии следствия, кооператив был пирамидой и причинил ущерб более 5 млрд рублей.
Прокуратура Петербурга направила в суд дело кооператива «ИнетИнвест»: по версии следствия, он работал как пирамида и собрал у более чем 400 человек свыше 380 млн рублей.
Криптобиржу Cryptex в 2024 году почти одновременно взяли в оборот Минфин США и Следственный комитет, а в декабре её адрес cryptex.to появился в списке ЦБ с признаками пирамиды.
S-Group обещала 3–30% в месяц от торговли на форекс и других «направлений». В 2024 году суд в Алматы рассмотрел дело её помощников, а МВД задержало организаторов региональных сетей.
Компания с офисом в башне «Империя» принимала деньги граждан по договорам займа и носила имя, похожее на «Сбер». ЦБ видел признаки пирамиды с 2021 года, дело возбудили в ноябре 2024-го.
Петербургский бренд TORestate звал инвесторов в займы под залог квартир под 18–24% годовых. В декабре 2024 года суд приговорил бывшего гендиректора компании к 12 годам колонии.
ООО «Баварсис» продавало «криптобоксы» с обещанием роста вложений на 15% в месяц. В феврале 2024 года ЦБ внёс компанию в свой список, в октябре полиция пришла в её офис.
Сайт tonstake.cc выдавал себя за площадку для стейкинга криптовалюты, связанной с Telegram, и обещал до 10% в день. В августе 2024 года ЦБ внёс его в список с признаками пирамиды.
Красноярский «Легион» шесть лет собирал деньги под рассказы об экспорте в Китай. ЦБ внёс компанию в список ещё в 2021 году, а весной 2024-го выплаты прекратились и полиция возбудила дело.
Браузерная игра Marsopolis продавала виртуальные фермы, которые якобы приносят рубли. В феврале 2024 года Банк России внёс её в список, а «Т—Ж» проверил, сколько на ней можно заработать.
