Создателю стейблкоина TerraUSD и токена LUNA До Квону в 2023 году предъявили обвинения в США, а в Черногории его задержали с поддельными, по версии властей, документами.
Казанский кооператив обещал доход от продажи ювелирных украшений через маркетплейсы. ЦБ увидел в нём признаки пирамиды ещё в 2022-м, а в марте 2023 года полиция задержала фигурантов.
Новосибирское АО «Сохо Пул Клаб» собирало деньги горожан на комплекс с бассейнами и водопадом на берегу Оби. В декабре 2022 года ЦБ увидел в этом признаки пирамиды.
Новосибирская «Пегас Кэпитал» принимала деньги по договорам депозита и займа без лицензии ЦБ, летом 2022 года перестала платить, а в ноябре возбуждено уголовное дело.
Trader Income обещал доход от торговли криптовалютой «от 0% до 3% в сутки» и ссылался на московское ООО. В июле ЦБ увидел признаки пирамиды, к зиме появились жалобы на вывод.
NovaVi продавала «трансформационные тренинги», франшизу и партнёрскую программу с историями о миллионных доходах. Банк России в январе 2022 года увидел в проекте признаки пирамиды.
Capital Whale продавал участникам собственные «отраслевые» токены и строил сеть по принципу MLM. Летом 2022 года ЦБ увидел признаки пирамиды, а сайты проекта начали блокировать.
Telegram-проект Space Money обещал 2% в день на «криптоарбитраже» и рекламировался у блогеров-миллионников. Через несколько дней после роликов ЦБ внёс его в свой список.
Сургутский КПК «Югра» обещал пайщикам от 10 до 20% годовых. Прокуратура ХМАО утвердила обвинение его руководителю: по версии следствия, это была финансовая пирамида.
ГК «ТИК» обещала «венчурный» доход под 0,7–0,9% в день. ЦБ увидел признаки пирамиды ещё в 2021 году, а в июне 2022-го Генпрокуратура сообщила об уголовных делах.
Нижегородская «Трейдматика» учила трейдингу в нескольких городах и ссылалась на партнёрство с ведущими вузами. В апреле 2022 года ЦБ увидел у неё признаки нелегального брокера.
Волгоградцев уговаривали брать кредиты и отдавать деньги микрокредитной компании, которая обещала гасить их сама. МВД насчитало более 600 обратившихся, организаторы под арестом.
