Тема
Проекты, которые платят «доход» за счёт денег новых участников: признаки, дела, невыплаты.
29 материалов · страница 2
«Фонд взаимопомощи» World Money рассаживал участников по «столам» со входом от 1000 рублей. ЦБ увидел в нём признаки пирамиды, а летом 2023 года в Казахстане начали расследование.
Кооператив с офисами в Орле, Рязани, Брянске и других городах обещал застрахованные сбережения под 18% годовых. В мае 2023 года суд осудил трёх участников схемы.
Вкладчики MMK Investment следили за «прибылью» в личном кабинете приложения. В апреле 2023 года московский суд рассматривал вопрос об аресте человека, которого считают создателем схемы.
Казанский кооператив обещал доход от продажи ювелирных украшений через маркетплейсы. ЦБ увидел в нём признаки пирамиды ещё в 2022-м, а в марте 2023 года полиция задержала фигурантов.
Новосибирская «Пегас Кэпитал» принимала деньги по договорам депозита и займа без лицензии ЦБ, летом 2022 года перестала платить, а в ноябре возбуждено уголовное дело.
ГК «ТИК» обещала «венчурный» доход под 0,7–0,9% в день. ЦБ увидел признаки пирамиды ещё в 2021 году, а в июне 2022-го Генпрокуратура сообщила об уголовных делах.
Волгоградцев уговаривали брать кредиты и отдавать деньги микрокредитной компании, которая обещала гасить их сама. МВД насчитало более 600 обратившихся, организаторы под арестом.
River Coins Limited уверяла, что продаёт лишь курсы по маркетингу своей сети. Финмониторинг Казахстана в 2021 году увидел в ней пирамиду, а Банк России внёс её сайт в свой список.
После обысков по делу B2B Jewelry на рынке появился турецкий бренд Cancri Jewelry с похожей моделью. В ноябре 2021 года Банк России внёс Cancri в список с признаками финансовой пирамиды.
Сетевой проект Crowd1 есть в списке Банка России с признаками пирамиды. В конце ноября 2021 года против его распространителей начали дела в Казахстане и Азербайджане.
Switips называет себя кэшбэк-сервисом, но зарабатывать предлагает через платную партнёрскую сеть WWP Capital. В ноябре 2021 года Банк России внёс платформу в список с признаками пирамиды.
Круизный клуб inCruises продавал в России членство с ежемесячными взносами и бонусами за приглашённых. Осенью 2021 года сайт заблокировали, а Банк России увидел признаки пирамиды.
