Метка

биткоин

3 материала

31.12.2020

31.12.2020ОбманКриптовалюта· Mirror Trading International (MTI)

Mirror Trading International: «торговый бот» на 10% в месяц, обыски и ликвидация

Южноафриканский клуб MTI собирал биткоины под доход от «бота». Регулятор FSCA не нашёл ни торговли, ни заявленных активов, открыл уголовное дело, а в конце 2020-го суд начал ликвидацию.

03.09.2020

03.09.2020ОбманКриптовалюта· Control-Finance Limited

Control-Finance: «1,5% в день» на биткоине, партнёрская пирамида и требования CFTC

Британская Control-Finance в 2017 году собирала биткоины под доход до 45% в месяц. В 2020-м CFTC попросила суд взыскать с её владельца около $572 млн.

24.06.2020

24.06.2020ОбманКриптовалюта· QuadrigaCX

QuadrigaCX: регулятор Онтарио назвал крах криптобиржи результатом мошенничества основателя

Канадская биржа QuadrigaCX закрылась в 2019 году после смерти основателя. В июне 2020-го Комиссия по ценным бумагам Онтарио объяснила, куда делись не менее $169 млн клиентов.